苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00632 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） " 报告编码:苏24JUV 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00632 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州科达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州科达科技股份有限公司按照《企业内 ...

| ……… | ……… | | --- | --- | | 股东大会通知中未列明或不符合 | 股东大会通知中未列明或不符合 | | 本章程第五十二条规定的提案，股东 | 本章程第五十三条规定的提案，股东 | | 大会不得进行表决并作出决议。 | 大会不得进行表决并作出决议。 | | ……… 第七十六条 | ……… 第七十六条 | | 股东大会做出普通决议，应当由 | 股东大会做出普通决议，应当由 | | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 人）所持表决权的 1/2 以上通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 第一百零七条 | 第一百零七条……… | | ……… | 新增 "超过股东大会授权范围的 | | | 事项，应当提交股东大会审议。" | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 | | 以上董事或者监事会，可以提议召开 | 以上董事、过半数独立董事或者监事 | | 董事会临时会议。董事长应当自接到 | 会，可以提议召开董事会临时会议。董 | | 提议后 10 ...

苏州科达科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01371 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 天衡审字(2024) 01371 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏州科达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称苏州科达)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏州科达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司 债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转 ...

关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00638 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:苏24FF 天衡专字(2024)00638 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州科达科技股份有限公司(以下简称"苏州科达公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏州科达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为苏州科达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 苏州科达公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 eller and 关于苏州科达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州科达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 苏州科达科技股份有限公司 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会 议，且每年至少召开一次。原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相 ...

特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年7月，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州科达"）与 自然人徐道兵、周慧琳合资成立了苏州可达通科技有限公司（以下简称"合资公司"、 "可达通"），公司持有可达通的股权比例为36%。可达通作为公司拓展海外业务的重 要合作伙伴之一，其重心围绕"一带一路"沿线国家展开，依托苏州科达完善的音视 频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面 的成功经验，积极参与海外相关国家的平安城市及信息化建设。 2024年4月26日，可达通收到某国财政部关于其国内公共安全集成中心建设项目 的预付款（合同金额的15%），代表着可达通与该国签署的相关合同开始正式生效。该 笔合同的签约主体为某国内政部和苏州可达通科技有限公司，涉及合同金额为USD 321,800,000.00美金。其中合同约定的生效方式如下：a、甲乙双方签署合同；b、审 计法院颁布合同合规证明；c、财政部支付预付款（以上条件 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 2024年4月27日 为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际 情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | | 3 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 6 | ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券公司监督管理条例》等法律法规、规范性文件以及《苏州 科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《苏州科达科 技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、进度制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 独立董事应确保有 ...

（一）担保情况概述 公司为支持联营公司的发展，解决流动资金的需求，提高融资效率，规范 公司对外担保行为，公司董事会根据联营公司的资金需求情况，拟向股东大会申 请以下授权： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度关联担保预计的公告 1、提请股东大会同意公司在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，为下属联营公司综合授信或其他形式融资提供连带 责任保证担保： 1 被担保人名称：上海科法达交通科技发展有限公司（以下简称"上海科 法达"），苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 陈冬根担任上海科法达董事长、法定代表人，故上海科法达为公司关联 方。 本次担保是否有反担保：是，上海科法达及其他股东为公司提供反担 ...