| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-264,454,873.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 368,651,112.82 元。 根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结 合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州科达科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事 2023 年度述职报告 苏州科达科技股份有限公司 金惠忠：1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 10 月至 2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长诚会 计师事务所有限公司担任董事；2017 年 4 月至今在苏州启昇新能源科技有限公 司担任监事。因在公司任职时间已满六年，故于 2023 年 9 月辞任独董一职。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东 单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 - 1 - 金惠忠 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则， ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保 本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 ● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计 划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十 九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大 ...

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| | | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女 士主持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管 理的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定、《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独立董事占半数以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布 公司2023年度报告，为便于广大 ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐 伟 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 徐伟，男，1967.3.4日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注 册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至 2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合 伙人，2007年至今担任苏州长城会计师事务所董事。自2023年9月15日起担任本 公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"）。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规 划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，战略委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长或副董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规 定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行 职责时，由 ...