证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-069 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会主席简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻儿女士：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公 司销售员。现任公司商务三部部长。2011 年 9 月至今任公司监事。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 附： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事张家地先生主持，公司监事列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张家地先生为公司第五届董事会董事长的议案》 选举张家地先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任张家地先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王春英女士、芦建根先生、胡松先生、唐倩女士为公 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-070 鉴于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格 波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具 的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场 价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 （二）交易金额 根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证 金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人 民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂 价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保 值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-066 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2023 年 9 月 20 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将部分激 励对象持有的股票期权 4.8 万份予以注销。具体内容详见公司 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-062）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划部分股票期权的申请，经中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司审核确认，上述4.8万份股票期权注销事宜已于2023 年9月28日办理完毕。本次股票期权的注销不会影响公司股本结构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十月九日 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 点 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 三、主持人：董事长张家地先生 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： | 序号 | ...

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-059 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第四届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、传真、电子邮件 等形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，应予换届。经公司第四届董事会推荐 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-061 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记议案》。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司 | | | | | 个月以内召开临时 | 第四十五条 | | 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 | | | | | 股东大会： | | ...

关于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划 天册（上海）律师事务所 注销部分股票期权 之 法律意见书 天册（上海）律师事务所 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 12 楼 200120 电话：021 6886 6600 传真：021 6886 5466 http://www.tclawfirm.com 天册（上海）律师事务所 1 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划 注销部分股票期权 之法律意见书 TCYJS2023S0031 号 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"）委托，担任公司2022年限制 性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会,现提名王刚强 为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江康隆达特 种防护科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立 董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参加最近一期独立董事资格培训并 取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1 名。 第四条 董事会下设董事会秘书，负责董事会会议的筹备、文件保管，办理信 息披露等事宜。 第五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应 有 ...