关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年 ...

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股 东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应 事项的工商变更登记手续。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-025 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期 限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。因此，公司股份总数将由 162,576,677 股变更为 162,061,307 股，公司注册资本也将相应由 162,576,677 元变更为 162,06 ...

作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人因任期届满于2023年10月9日在公司召开的2023年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职务。现将本人在2023年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 | 姓 名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 出席股东 | 缺席 | | | 董事会次数 | 席次数 ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")对浙江康隆达特种 防护科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度财务报表出具了带强调事 项段无保留意见的审计报告(中汇会审[2023]5010 号)。目前,公司 2022 年度 带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明,监事会对《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留 意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》的意见如下: 公司董事会出具的《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报 告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除。公司监事会将继 续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江康隆达特种防护 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2022年度带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项已消除的专项说明》的意见 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-026 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

经核查独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙 江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事鲍宗客先生、王刚强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江康隆达特种防护科 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"、"中信证 券"）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称"康隆达"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康隆达 2023 年度募集资金 的存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费 用 690.47 万元（ ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-027 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 2024 年 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2023 年年度报告 及摘要》。为便于广大投资者更加全 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，就 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司换届选举完成，公司第四届董事会审计委员会成员独立董 事蔡海静女士、朱广新先生和公司董事陈卫丽女士自 2023 年 10 月 9 日起不再担 任相关职务。公司第五届董事会审计委员会由独立董事鲍宗客先生、独立董事王 刚强先生和公司董事张钟洋先生 3 名董事组成，其中鲍宗客先生为主任委员。三 位审计委员会成员均具有专业知识和商业经验，能胜任其工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议。会议具体召 开情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-013 | 股东名称 | | 东大针织 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 5,000,000 | | 占其所持股份比例(%) | | 19.30 | | 占公司总股本比例(%) | | 3.08 | | 解质时间 | 2024 年 | 4 月 16 日 | | 持股数量（股） | | 25,900,611 | | 持股比例(%) | 15.93 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量（股） | 12,611,600 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 48.69 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 7.76 | 本次解除质押股份根据股东自身需要，暂无后续质押计划。未来如有变化， 公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞 ...