证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-065 本次经职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第 五届监事会任期相同。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 附件：职工代表监事简历 郑华军先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任浙江正元袜 业有限公司机修、公司车间主任、公司下属浙江康隆达手套研究院办公室主任及 手套技术部下辖包编工艺研究室室长；2022 年 2 月至今任公司总经理助理兼包 编生产部部长。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举郑华军先生 为 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-063 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 产品的组合。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 投资金额：交易额度由不超过18,000万美元增加至不超过25,000万美元， 在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易仍存在 市场风险、客户履约风险、操作风险、银行违约等风险。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 浙江康隆达特种防护科技股份有限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会,现提名鲍宗客 为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江康隆达特 种防护科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规 范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司战略委员会的运作适用本工作细则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会设 主任一名，由公司董事长担任，负责主持、召集委员会工作。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条和第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-064 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

1、2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期权激励 计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》， 公司独立董事对公司本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对本次授予激励对象的名 单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激 励对象提出的异议。2022 年 10 月 11 日，公司监事会披露了《监事会关于 2022 年限制性股票和 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-060 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 第四届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、传真、电子邮件 等形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 监事会认为，公司本次关于注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上 市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王刚强,已充分了解并同意由提名人浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司董事会提名为浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江康隆达特种防护科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未 取得独立董事资格证书,已承诺在本次提名后,参加最近一期独立董 事资格培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三） ...