证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-022 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况 如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2023 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2023 年度计提各项减值准备 金额合计为 21,112.31 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 247.27 | | 其他应收款 | 2,040.91 | | 存货 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-021 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：余强 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 （二）独立性说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；本人 及本人的直系亲属均不直接或间接持有公司股份，未在公司股东单位任职；本人 没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及公司控股股东或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高 级管理人员，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况： | 姓 名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 2023年10月9日，公司第四届董事会独立董事蔡海静女士、刘凤荣女士、朱广 新先生因任期届满，不再继续担任公司独立董事职务；公司召开2023年第二次临 时股东大会选举本人和鲍宗客先生为公司第五届董事会独立董事。现将2023年度 本人在履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王刚强先生，1969年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，教授 级高级工程师，研究生导师。曾 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年 度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 康隆达管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指 引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康隆达管理层编制的《关于2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息审计或 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-023 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-017 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2287 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验 证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-014 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 ...