重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江金昊新材料有限公司（以 下简称"金昊新材料"）、浙江裕康手套有限公司（以下简称"裕康手套"）、浙 江璟康贸易有限公司（以下简称"璟康贸易"）、香港康隆达安全用品有限公司（以 下简称"香港康隆达"）,均为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"康隆达"）全资子公司。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为金昊新材 料、裕康手套、璟康贸易合计人民币 7,861.00 万元、金昊新材料人民币 8,000.00 万元、香港康隆达 110 万美元（按照 2024 年 1 月 15 日美元对人民币汇率中间价 计算，折合等值人民币约 788.92 万元）；截至本公告披露日，公司已实际为控股 子公司提供的担保金额为 78,811.92 万元（含本次担保）。 特别风险提示：本次担保对象金昊新材料、裕康手套、香港康隆达为资 产负债率超过 70%的全资子公司。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司的日常生产经营及发展资金需求，公司为下属子公司提供 如下担保： （1）公司为金昊新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2022 年 10 月 28 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司原董事长张间芳先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120220015 号、证监立案字 01120220016 号），内容如下："因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，我会决定对你/你单位立 案。"具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《康 隆达关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2022-088）。 2023 年 10 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处 罚字[2023]55 号)。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所 网站披露的《康隆达关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书> 的公告》（公告编号：2023-073）。 ...

近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对浙江省认 定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》、《对江西省认定机构 2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江康隆达特种防护 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司浙江金昊新材料有限公司 （以下简称"金昊新材料"）和控股子公司江西天成锂业有限公司（以下简称 " 天成锂业 " ） 通过了 高新技术企业 的重新认定 ， 证书编号 分别为 GR202333011009、GR202333005981和GR202336000593。 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-082 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司、金昊新材料及天成锂业本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满 后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司、金昊新材料及 天成锂业自通过本次高新技术企业重新认定后，连续三年（即202 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-081 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）持 有上市公司股份 25,900,611 股，占公司总股本的 15.81%；本次质押后，东大针 织累计质押股份数为 17,611,600 股，占其持有公司股份总数的 68.00%，占公司 总股本的 10.75%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 52.92%；本次质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数为 47,234,500 股，占其持有公司股份总数的 54.48%，占公司总股 28.83%。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份数量、 占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额 | | 半年内到期的股份质押情况 | | | | 一年内到 ...

浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关 于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 0 二三年十二月 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 地址：绍兴市上虞区江扬路 888 号中富大厦 A1 座 12 楼 邮编： 312300 电话：0575-82818356 网址：http://www.zehow.com 康隆达 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 1 康隆达 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 浙江泽厚（绍兴）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司： 浙江泽厚（绍兴）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"康隆达"或"公司"）的委托，指派本所律师 参加康隆达 2023 年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-080 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,679,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.3371 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月十五日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 六、提议监票人、计票人和记录人 七、股东逐条审议议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-079 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份延期质押的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之 一致行动人张间芳先生持有上市公司股份 24,000,000 股，占公司总股本的 14.65%；本次延期质押后，张间芳先生累计质押股份数为 19,707,630 股，占其 持有公司股份总数的 82.12%，占公司总股本的 12.03%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 52.92%；本次延期质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数 为 42,234,500 股，占其持有公司股份总数的 48.72%，占公司总股 25.78%。 一、本次股份延期质押情况 2023 年 12 月 5 日 2023 年 12 月 4 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东之一致行动 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-078 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络 ...