亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（张骁）作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，发挥自身专业优势，对公司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，有效保证了公司的规范化运作，切实维护了 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张骁，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 2007 年 7 月至今在南京大学商学院任教，曾任工商管理系副主任等职务，现任 南京大学商学院工商管理系主任、教授、博士生导师，山东新能泰山发电股份有 限公司、南京证券股份有限公司独立董事。本人于 2022 年 9 月起担任公司独立 董事，于 2025 年 1 月公司董事会换届后离任。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

亿嘉和科技股份有限公司 经核查独立董事苏中一先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情形。因此，报告期内在任的公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，亿嘉和科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内在任的独立董事苏中一 先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 亿嘉和科技股份有限公司董事会 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Yijiahe (603666) reported a revenue of 585 million yuan for 2024, representing a year-on-year decrease of 21.80% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company for 2024 is 218 million yuan, compared to a net loss of 10.06 million yuan in the same period last year [1] - The company plans not to distribute profits for the fiscal year 2024 [1]

Core Insights - The international standard for elderly care robots, IEC 63310, has been officially released, led by China, providing benchmarks for design, manufacturing, testing, and certification of various elderly care robots, which is expected to guide the healthy development of the global elderly care robot industry [1][2][3] - The aging population and rising consumer spending create a vast market potential for elderly care robots, prompting companies in Nanjing to focus on this niche sector and invest in technological research and development [1][4] - Companies like 康尼智能 and 亿嘉和 are developing innovative solutions such as rehabilitation robots and humanoid robots that cater to the needs of the elderly, enhancing their quality of life and independence [2][3][5] Market Overview - The elderly care robot market is experiencing significant growth, with companies like 亿嘉和 collaborating with partners in Japan to address challenges such as labor shortages and rising costs in elderly care [4][5] - The World Health Organization projects that by 2050, the global population aged 60 and above will reach 2.1 billion, including 426 million aged 80 and above, driving more companies to enter the elderly care robot sector [5][6] Industry Developments - Technological advancements in artificial intelligence, machine learning, and computer vision are enhancing the performance and functionality of humanoid robots, making them suitable for applications in elderly care, home services, and healthcare [7][8] - Companies are focusing on developing key components and realistic humanoid features to improve user acceptance and facilitate natural human-robot interaction [7][8][9] - 亿嘉和 is leveraging its technological expertise to reduce service costs in elderly care scenarios by 60% by 2027, while also exploring applications in rehabilitation training through brain-machine interface technology [9]

流动性方面，机器人ETF盘中换手8.19%，成交8.64亿元。拉长时间看，截至4月8日，机器人ETF近1月 日均成交10.55亿元，居可比基金第一。 机器人ETF(562500)所跟踪指数成分股中工业机器人占大头，工业机器人出口占全国50%的长三角地 区，对美出口占比相对较低（主要面向亚太、欧洲），因此关税直接冲击有限。 从资金净流入方面来看，资金持续看好机器人板块，机器人ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日 获得3.34亿元净流入，合计"吸金"7.11亿元，日均净流入达2.37亿元。规模方面，机器人ETF近3月规模 增长62.85亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/6。份额方面，机器人ETF最新份额达142.59 亿份，创近1年新高，位居可比基金1/6。数据显示，杠杆资金持续布局中。 在连续三个交易日调整后，机器人板块今日开启反攻。截至10:24，机器人ETF(562500)上涨1.99%，持 仓股亿嘉和10cm涨停，科远智慧中大力德、科德数控、绿的谐波等个股跟涨。拉长时间看，截至2025 年4月8日，机器人ETF近1年累计上涨8.97%。 机构认为，机器人产业正经历 "蜕变期"，短期波动是市场 ...

Core Viewpoint - The robotics concept stocks are experiencing a rebound, with significant gains observed in several companies, indicating a potential recovery in the sector [1] Group 1: Stock Performance - Wanma Co., Ltd. (002276) and Yijiahe (603666) have reached the daily limit up, showcasing strong investor interest [1] - Other companies such as Wanda Bearings (601177), Hangzhou Gear (601177), Keli Sensor (603662), and Meige Intelligent (002881) are also seeing upward movement in their stock prices [1] Group 2: Market Activity - There is a notable influx of dark pool funds into these stocks, suggesting increased trading activity and potential investor confidence in the robotics sector [1]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-013 亿嘉和科技股份有限公司 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025年4月2日 关于参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2024年10月30日，亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》， 同意：公司与Tuodao Medical （HK）Limited（开曼佗道的全资孙公司，简称"香港佗道"）签订股权转 让补充协议，将佗道医疗科技有限公司（简称"佗道医疗"）于2021年底搭建境外红筹架构进行股权重组 时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗 道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650万元。同时，本次会议经审议同意：为满足上述香港佗 道支付股权转让款的资金需求，公司将向全资子公司Yijiahe (B ...

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于签订参股子公司股权 重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 二、相关进展情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-013 亿嘉和科技股份有限公司 关于参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于签订参 股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》，同意：公司与 Tuodao Medical （HK）Limited（开曼佗道的全资孙公司，简称"香港佗道"）签订股权 转让补充协议，将佗道医疗科技有限公司（简称"佗道医疗"）于 2021 年底搭建 境外红筹架构进行股权重组时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50 元/1 元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗道需向公司补充支付股权 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-011 亿嘉和科技股份有限公司 关于出租房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）过去12个月内，公司向佗道医疗出租房产，结算的租金合计11,823,191.14元，结算的代缴电费金 额为1,238,585.77元； （2）2024年底，公司与Tuodao Medical （HK）Limited（简称"香港佗道"）签订股权转让补充协议，将 佗道医疗于2021年底搭建境外红筹架构进行股权重组时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为 1.50元/1元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650 万元。截至目前，前述股权转让价款支付所涉及的相关流程和手续尚在办理过程中。 除上述关联交易外，过去12个月内，公司与佗道医疗未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与 本次交易类别相同且标的相关的交易。 ● 截至本次关联交易，过去12个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-012 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 《证券时报》的《关于出租房产暨关联交易的公告》 （公 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事1名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的 ...