证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）公司于 2025 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举产生了第四届职工 代表监事，并于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了 第四届股东代表监事，监事会完成了换届选举。本次会议于上述监事会完成换届 选举后当日召开。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法 规及规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-002 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 1 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经 理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议在当天召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律 法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。 二、董事会会议审议情况 1、 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2024 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2025 年 1 月 9 日以现场结 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中一，已充分了解并同意由提名人亿嘉和科技股份有限公 司董事会提名为亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任亿嘉和科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-064 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-061 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐 丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金 总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费 人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限 ...

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-060 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使 用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-062 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力 等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条 件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 本次提名的第四届董事会候选人需提请 2025 年第一次临时股东大会审议并 以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第 三届董事会董事继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢世朋，已充分了解并同意由提名人亿嘉和科技股份有限公 司董事会提名为亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任亿嘉和科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺尽快参加证券交易所组织的独立董事培训并取得相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...