证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会 审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监 事会的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话送达方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务 总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议（其中副 总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于扬州智 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名； （三）全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 独立董事专门会议由公司董事会秘书协助组织，由过半数独立董事 共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事人数不足三名的，由独 立董事协商确定独立董事专门会议召集人和主持人。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意 见的前提下，可以依照程序采用现场会议、视频、电话或者其他方式召开，或采 取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式或现场与通讯相结合方 式召开，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿嘉和科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亿嘉和科技股份有限公司独立 董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行持续督导职责。截至本核查意见出具 日，亿嘉和非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前处于持续督导延续期。 华泰联合证券现就贵所下发的《关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证公函[2025]0773 号）（以下简称"问询函"）要 求，对问询函中需保荐人发表意见的事项进行了核查，相关问题回复如下： 问题 6.关于募集资金。年报显示，募集资金期末累计投入金额 5.36 亿元， 投入进度 76.88%，较上年期末增加 4.72 个百分点。而临时公告显示，截至 2024 年 11 月底相关募投项目已累计投入金额 5.48 亿元。请公司 ...

问题 1 关于经营情况 年报显示,公司全年实现营业收入 5.85亿元,同比下滑 21.80%。具体来看,不同细分 行业、产品、地区、销售模式的收入与毛利率同比均发生较大变化,但未披露具体原因。其 中,境外地区实现收入 1.13 亿元,上年同期仅 77.82万元;非电力行业收入同比再次大幅 增长 35.13%。分季度看,第三季度、第四季度收入占比分别为 44. 27%和 31. 45%,与往年季 度数据差异较大。此外,公司前五名客户销售金额 4.51亿元,占比由 38.38%上升到 77.01%; 前五名供应商采购金额 2.21亿元,向第一名供应商采购金额 1.02亿元,占比 17.02%,公 开资料显示，讯汇科技 2024 年开始对亿嘉和销售,主要内容为亿嘉和作为中间方销售的智 能运维检测辅控设备,全年销售金额 0.90亿元,数额与公司年报所列金额存在差异。 关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 天衡专字(2025) 01299 号 上海证券交易所: 亿嘉和科技股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日收到贵部下发的《关于亿嘉和科技股份 有限公司 2024年年度报告的信 ...

证券代码：603666 亿嘉和 公告编号：2025-031 亿嘉和科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司""亿嘉和"）近日收到上海证 券交易所下发的《关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证公函[2025]0773 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问 询函》要求，公司会同天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会 计师"）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对《问询函》所 列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关问题回复如下： 问题 1 关于经营情况 年报显示，公司全年实现营业收入 5.85 亿元，同比下滑 21.80%。具体来看， 不同细分行业、产品、地区、销售模式的收入与毛利率同比均发生较大变化，但 未披露具体原因。其中，境外地区实现收入 1.13 亿元，上年同期仅 77.82 万元； 非电力行业收入同比再次大幅增长 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-030 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司监事会 亿嘉和科技股份有限公司 附件：王谦先生个人简历 关于职工代表监事变更的公告 王谦先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月就职于南京国电南京自动化有限公司，任软件 开发工程师；2015 年 10 月至 2022 年 6 月就职于华乘电气科技股份有限公司， 任研发项目管理部负责人、董事长助理；2022 年 6 月进入本公司工作，历任营 销中心运营支持部副经理、商务运营中心总监等职务，现任公司总裁办主任兼运 营管理部负责人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事王娜娜女士提交的书面辞职信，王娜娜女士因个人原因，申请辞去公司第四 届监事会职工代表监事职务。辞职后，王娜娜女士不在公司担任其他职务。王娜 娜女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王娜娜女士在任职期间为 ...

亿嘉和科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事王娜娜女士提交的书面辞职信，王娜娜女士因个人原因，申请辞去公司第四 届监事会职工代表监事职务。辞职后，王娜娜女士不在公司担任其他职务。王娜 娜女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王娜娜女士在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举王 谦先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一起组成公司第四届监事会。王谦先 生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之 日止。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-030 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 3 日 ...

Group 1 - The core event is the Huawei Developer Conference 2025 (HDC2025), which has recently commenced [1] - During the keynote speech, the company showcased multiple embodied intelligent robots and their applications across various scenarios and solutions [1]