（二）独立性说明 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（苏中一）作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，发挥自身专业优势，对公司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，有效保证了公司的规范化运作，切实维 护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人苏中一，于 1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研 究生学历，财务专业，高级经济师。曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员， 财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集 团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证 券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询 有限公司副总经理、江苏立霸 ...

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（张骁）作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，发挥自身专业优势，对公司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，有效保证了公司的规范化运作，切实维护了 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张骁，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 2007 年 7 月至今在南京大学商学院任教，曾任工商管理系副主任等职务，现任 南京大学商学院工商管理系主任、教授、博士生导师，山东新能泰山发电股份有 限公司、南京证券股份有限公司独立董事。本人于 2022 年 9 月起担任公司独立 董事，于 2025 年 1 月公司董事会换届后离任。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

亿嘉和科技股份有限公司 经核查独立董事苏中一先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情形。因此，报告期内在任的公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，亿嘉和科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内在任的独立董事苏中一 先生、张骁先生（已于 2025 年 1 月 9 日换届离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 亿嘉和科技股份有限公司董事会 ...

亿嘉和（603666）公告，2024年营业收入为5.85亿元，同比降低21.80%。归属于上市公司股东的净亏损 2.18亿元，去年同期净亏损1005.64万元。公司2024年度拟不进行利润分配。 ...

流动性方面，机器人ETF盘中换手8.19%，成交8.64亿元。拉长时间看，截至4月8日，机器人ETF近1月 日均成交10.55亿元，居可比基金第一。 机器人ETF(562500)所跟踪指数成分股中工业机器人占大头，工业机器人出口占全国50%的长三角地 区，对美出口占比相对较低（主要面向亚太、欧洲），因此关税直接冲击有限。 从资金净流入方面来看，资金持续看好机器人板块，机器人ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日 获得3.34亿元净流入，合计"吸金"7.11亿元，日均净流入达2.37亿元。规模方面，机器人ETF近3月规模 增长62.85亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/6。份额方面，机器人ETF最新份额达142.59 亿份，创近1年新高，位居可比基金1/6。数据显示，杠杆资金持续布局中。 在连续三个交易日调整后，机器人板块今日开启反攻。截至10:24，机器人ETF(562500)上涨1.99%，持 仓股亿嘉和10cm涨停，科远智慧中大力德、科德数控、绿的谐波等个股跟涨。拉长时间看，截至2025 年4月8日，机器人ETF近1年累计上涨8.97%。 机构认为，机器人产业正经历 "蜕变期"，短期波动是市场 ...

机器人概念股探底回升，万马股份（002276）、亿嘉和（603666）涨停，万达轴承、杭齿前进 （601177）、柯力传感（603662）、美格智能（002881）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-013 亿嘉和科技股份有限公司 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025年4月2日 关于参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2024年10月30日，亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》， 同意：公司与Tuodao Medical （HK）Limited（开曼佗道的全资孙公司，简称"香港佗道"）签订股权转 让补充协议，将佗道医疗科技有限公司（简称"佗道医疗"）于2021年底搭建境外红筹架构进行股权重组 时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50元/1元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗 道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650万元。同时，本次会议经审议同意：为满足上述香港佗 道支付股权转让款的资金需求，公司将向全资子公司Yijiahe (B ...

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于签订参股子公司股权 重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 二、相关进展情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-013 亿嘉和科技股份有限公司 关于参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于签订参 股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》，同意：公司与 Tuodao Medical （HK）Limited（开曼佗道的全资孙公司，简称"香港佗道"）签订股权 转让补充协议，将佗道医疗科技有限公司（简称"佗道医疗"）于 2021 年底搭建 境外红筹架构进行股权重组时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为1.50 元/1 元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗道需向公司补充支付股权 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-011 亿嘉和科技股份有限公司 关于出租房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）过去12个月内，公司向佗道医疗出租房产，结算的租金合计11,823,191.14元，结算的代缴电费金 额为1,238,585.77元； （2）2024年底，公司与Tuodao Medical （HK）Limited（简称"香港佗道"）签订股权转让补充协议，将 佗道医疗于2021年底搭建境外红筹架构进行股权重组时所涉股权转让对价由0元/1元注册资本变更为 1.50元/1元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗道需向公司补充支付股权转让价款人民币7,650 万元。截至目前，前述股权转让价款支付所涉及的相关流程和手续尚在办理过程中。 除上述关联交易外，过去12个月内，公司与佗道医疗未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与 本次交易类别相同且标的相关的交易。 ● 截至本次关联交易，过去12个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-012 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 《证券时报》的《关于出租房产暨关联交易的公告》 （公 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事1名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的 ...