证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-055 亿嘉和科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 过去 12 个月内，公司与张静女士的全资子公司南京安曼物业有限责任公 司进行 1 次房屋租赁关联交易，涉及金额 26,280 元。公司与江辉女士、张静女 士未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。 一、关联交易概述 基于公司战略规划，为完善及推动公司在智能清洁机器人领域的业务布局及 业务发展，公司拟与江辉女士、张静女士共同出资人民币 1,000 万元设立控股子 公司"深圳爱为客科技有限公司"（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准 名称为准）。 其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币 670 万元，占标的公司注册资本的 67%；江辉女士拟认缴出资人民币 230 万元，占标的公司注册资本的 23%；张静 女士拟认缴出资人民币 100 万元，占标的公司注册资本的 10%。同时授权公司管 理层办理标的公司设立相关的具体事宜。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-054 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 586 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,918,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的 召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-053 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 委托理财受 | 委托理财金额 | 委托理财产品名称 | | | | 委托理财期限 | | | 履行的审议程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 托方 | （万元） | | | | | | | | 序 | | 江苏紫金农 | | | | | | | | | | | 村商业银行 | 10,000.00 | 单位结构性存款 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 13 | 日 | 第三届董事会 | | 股份有限公 | | 20240690 期 | -2025 | | 年 4 | 月 | 29 | 日 | 第二十次会议 | | 司 | | | | | | | | | | | 中信银行股 | | 共赢慧信汇率挂钩 | ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-052 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 （1）交易风险：自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已连 续 5 个交易日以涨停价收盘。公司股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较 大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 （2）经营风险：公司已于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》， 2024 年第三季度，公司实现营业收入约 2.59 亿元，归属于上市公司股东净利润 约 480.30 万元；2024 年前三季度，公司实现营业收入约 4.01 亿元， ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-051 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《 关于使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非 公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全 的前提下，使用总额不超过 22,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益 凭证等。有效期为十二个月，自 2024 年 4 月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日。在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围内行使投资决 ...

关于亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 截至目前，本人不存在涉及贵司应予披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波 动期间，本人也不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 控股股东、实际控制人：朱付云 2024 年 11 月 6 日 亿嘉和科技股份有限公司： 本人已收到贵司发来的《关于亿嘉和科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》，作为贵司的控股股东及实际控制人，经自查，现就有关情况 回复如下： ...

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 4 | | | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 8 | 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定如下 会议须知，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 会议的正常秩序和议事效率为原则。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-050 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024- 049）。 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日，公司股票连续涨停。自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价格已连续 4 个交易日以涨停价收盘，股票价格 短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司已于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》，2024 年第 三季度，公司实现营业收入约 2.59 亿元，归属于上市公司股东净利润约 480.30 万元；2024 年前三季度，公司实现营业收入约 ...

编号：2024-012 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | 业绩说明会 | | 系活动类 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 一对一沟通 | | | 其他（电话会议、网络会议） | | 参与机构 无 | | | | 时间 2024 年 10 月 1 日-2024 年 10 月 31 日 | | 地点 / | | | 上市公司 | | | 接待人员 | | | 投资者关 | | | 系活动主 | 2024 年 10 月份，公司未安排调研交流活动（其中，2024 年 10 月 26 日-10 月 | | 要内容介 | 30 日为定期报告窗口期） | | 绍 | | | 日期 2024 年 11 月 4 日 | | ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-049 亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： （一）生产经营情况 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人朱付云女士，截至本 公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 风险提示 （1）交易风险：公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司股票交易短期波动幅度 较大，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风 ...