天眼查商业履历信息显示，亿嘉和科技股份有限公司，成立于1999年，位于南京市，是一家以从事通用 设备制造业为主的企业。企业注册资本20649.0816万人民币，实缴资本5000万人民币。公司法定代表人 为汪超。 通过天眼查大数据分析，亿嘉和科技股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目566次，知 识产权方面有商标信息39条，专利信息389条，此外企业还拥有行政许可64个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年7月30日收盘，亿嘉和（603666）报收于32.48元，下跌1.49%，换手率2.18%， 成交量4.51万手，成交金额1.47亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1935.35万元，占比成交额13.2%。其中，超大单净流出363.77万 元、占成交额2.48%，大单净流出1571.59万元、占成交额10.72%，中单净流出流出1048.66万元、占成 交额7.15%，小单净流入2984.01万元、占成交额20.36%。 亿嘉和最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.28亿元、同比增长216.87%，归属净利 润751.62万元，同比增长121.81%，扣非净利润524 ...

亿嘉和科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月二十八日 1 / 55 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-045 亿嘉和科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》， 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-043）。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会决议，公司拟将存放于公司回购专用 证券账户中的 960,396 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并相应修订《公 司章程》中的相关条款。本次股东大会同时批准董事会授权总经理及其指定人员 办理上述注册资本变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事 宜。 本次注销完成后，公司总股本将由 206,49 ...

2025 年 7 月 28 日，公司召开 2025 年第三次职工代表大会，审议通过了《关 于选举王谦先生为第四届董事会职工代表董事的议案》；并于同日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将 有关事项公告如下： 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-044 亿嘉和科技股份有限公司 关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等相关法律法规和规范性文件，公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司制度的议案》。 | | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 3.本次股东大会的召开 本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 28 日下午 14 点 00 分在南京市雨 花台区创思路 5 号亿嘉和公司如期召开，董事长朱付云女士因其他工作原因无法 现场出席并主持本次 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-043 2、公司在任监事3人，出席2人，监事程玲女士、王谦先生现场出席本次会 亿嘉和科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,612,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.94 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事郝俊华先 生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进 行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss important matters including share repurchase, cancellation of the supervisory board, and the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [2][7][11]. Group 1: Shareholder Meeting Procedures - The meeting aims to maintain the legal rights of all shareholders and ensure orderly proceedings [2]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, supervisors, and invited guests, are allowed to attend the meeting [3]. - Late attendees can participate in discussions but cannot vote if they arrive after voting has commenced [3][4]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific procedures for raising questions and making statements [5][6]. Group 2: Share Repurchase and Capital Reduction - The company approved a share repurchase plan in May 2022, allocating between RMB 50 million and RMB 100 million for repurchasing shares at a maximum price of RMB 69 per share [7][15]. - As of August 16, 2022, the company repurchased a total of 960,396 shares, representing a certain percentage of the total share capital [7][15]. - The company plans to cancel these repurchased shares, reducing the total share capital from 206,490,816 shares to 205,530,420 shares, and the registered capital from RMB 20,649,081.6 to RMB 20,553,042.0 [10][15]. Group 3: Governance Changes - The company proposes to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in line with new regulations effective from July 1, 2024 [11][12]. - The company will revise its articles of association and related governance documents to reflect these changes [14][17]. - The proposed changes aim to enhance corporate governance and protect the interests of investors, particularly minority shareholders [17]. Group 4: Auditing Firm Appointment - The company recommends reappointing Tianheng Accounting Firm for the 2025 fiscal year, maintaining the audit fee at RMB 1.16 million, consistent with the previous year [12][13]. - The firm has demonstrated the necessary qualifications and experience in providing auditing services to listed companies [12]. Group 5: Other Proposals - The company will revise its internal regulations to improve operational standards and governance structures [17]. - The revisions will be comprehensive, addressing various aspects of corporate governance in accordance with relevant laws and regulations [17].

亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | | 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 | | 4 | | 关于取消监事会的议案 | | 6 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 7 | | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 关于修订公司制度的议案 | 10 | | 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share reduction plan by a specific shareholder, Cheng Min, who reduced his holdings in Yijiahe Technology Co., Ltd. by 1,372,000 shares, representing 0.66% of the company's total share capital [1][2]. Group 1: Shareholder Information - Cheng Min held 1,372,000 shares before the reduction, which accounted for 0.66% of the total share capital of the company [1]. - The shares were acquired prior to the IPO and through capital reserve conversion after the company went public [2]. Group 2: Reduction Plan Implementation - The reduction plan was first disclosed on May 21, 2025, with the actual reduction occurring between June 19, 2025, and July 14, 2025 [2][3]. - Cheng Min successfully reduced his holdings by 1,372,000 shares through centralized bidding, with a price range of 33.10 to 35.60 yuan per share, totaling approximately 45,784,023 yuan [2][3]. - The actual reduction matched the previously disclosed plan, confirming that the entire planned reduction was executed [3].

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-042 亿嘉和科技股份有限公司 关于 5%以下特定股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以下特定股东持股基本情况 本次减持计划实施前，程敏先生持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 1,372,000 股，占公司当前总股本的 0.66%，上述股份来源于首次公 开发行前持有的股份及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 5 月 21 日披露了《关于 5%以下特定股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2025-024）。程敏先生计划于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式分别及合计减持股份数量均不超 过其本人直接持有的公司全部股份，即不超过 1,372,000 股。 近日，公司收到程敏先生出具的《关于股份减持计划实施结果的通知》，截 至 2025 年 7 月 14 日，程敏先生 ...