亿嘉和科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司关联交易的合法性、必要性、公允性、合理性，维护公司及公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司应当采取有效措施防止股东及其关联方以各 ...

亿嘉和科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理的使用资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括公司单独或与其他主体共同新设企业、对其他企业（含 控股子公司）进行增资等； （二）公司生产性、经营性项目投资等； （三）风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，以及以上 述投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他投资行为； （四）委托理财、委托贷款等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司控股子公司进行对外投资，应当按本制度规定的程序及管理要求 执行。 本制度所称"控股子公司"指公司持有其5 ...

亿嘉和科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 亿嘉和科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——业务办理：第四号股东会网络投票》（简称"《股东会网 络投票》指南"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《亿嘉和科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）股东会网络投票系统行使表决权。上交所股东会网络投票系 统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第二章 一般规定 第三条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投 票的方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采 用电子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网 络投票方式行使表决权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-034 亿嘉和科技股份有限公司 关于扬州智能制造中心项目延期的公告 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》， 公司经过审慎评估和综合考虑，拟将扬州智能制造中心项目（简称"本项目"或 "项目"）的建设周期延长 2 年。现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况及进展 为确保本项目顺利建成并发挥预期效益，经审慎评估和综合考虑，公司拟在 不改变投资内容、实施主体的前提下，将本项目的建设周期延长 2 年。公司后续 将继续与地方政府部门保持密切沟通，合理把握投资节奏、统筹规划投资金额， 加强对项目建设质量、进度的监督。 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 为推动业务发展，提升产能规模，满足公司未来发展需求，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-035 亿嘉和科技股份有限公司 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日分别召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消 监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披 露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况， 公司 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-038 亿嘉和科技股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟将存放于回购专用 证券账户的 960,396 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本；同时，为进一 步提高规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行整体修订及细节完善。现将有关情况公告如下： 截至 2022 年 8 月 16 日，公司上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价 交易方式累计回购股份数量为 960,396 股，占公司当时总股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-039 亿嘉和科技股份有限公司董事会 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护 广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司 法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公 司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况， 现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 | | 4 | 《提名委员会工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 董事会 | | 7 | 《独立董事制度》 | 股东大会 | | 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-036 亿嘉和科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-037 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不 限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结 构性存款、收益凭证等。 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公 司及控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 重要内容提示： 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股 子公司）拟使用总额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-040 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...