亿嘉和科技股份有限公司 章程（草案） 1 / 55 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 ...

亿嘉和科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"指公司及公司控股子公司为其他主体提供 的担保，包括公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对公司合并报表范围内 的主体提供的担保。 公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控股股东的 担保，不计入"对外担保"范围。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"控股子公司"指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司对外提供担保，视同公司提供担保，应当按本制度规定执 ...

亿嘉和科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，维护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和监管规定，以及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 1 晰，不被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不 得与控股股东、实际控制人及其他关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情 形。 第三条 本制度所称资金占用包括以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相 ...

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和 《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接受审计委 员会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织协调召开会议、负责会议记录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第六 ...

亿嘉和科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第二条本办法所称"信息"是指可能对公司证券及衍生品种价格产生较大 影响，而投资者尚未知晓的重大信息以及法律、法规规定的或证券监管部门、 上海证券交易所要求披露的信息。 本办法所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，规范公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）相关法律法规、规范性文件、证券交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所以及其他证券监管机构之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核、提议等相关工作。 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 亿嘉和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据有关法律法规及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计 业务，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 （一） ...