重要内容提示： 本次会计政策变更系亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的相关企业会计准则解释，结合 公司实际情况进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-020 亿嘉和科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司执行解释第 17 号，未对本公司财务报告产生重大影响。 公司执行解释第 18 号，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证支出进 行会计核算时，财务列报从"销售费用"调整至"营业成本"，采用追溯调整法 对可比期间的财务报表进行相应调整。该会计政策变更影响如下： （一）合并财务报表 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"相关内容 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和""公司"或"发行人"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》） 等法律法规的规定，对亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资 金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税 ...

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和 要求，公司对天衡事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 如下:一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （五）诚信记录 天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理 措施（警示函）6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 1 次。从业人员（涉及 30 人）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、变更会计师事务所相关情况 亿嘉和科技股份有限公司 根据《中国证券监督委员会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定及要求，2024 年度亿嘉和科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计监 督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事苏中一先生、 独立董事张骁先生、非独立董事朱付云女士，苏中一先生为审计委员会主任委员。 2025 年 1 月，公司完成董事会换届选举工作，经第四届董事会第一次会议选举 产生第四届董事会审计委员会委员，分别为独立董事苏中一先生、独立董事谢世 朋先生、非独立董事朱付云女士，苏中一先生为审计委员会主任委员。 会议届次 召开日期 审议事项 第三届董事会审计委 员会 2023 年年度审计 工作沟通会 2024 年 1 月 15 日 与会计师沟通 2023 年年度审计相 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-017 亿嘉和科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和" 或"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资 金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-018 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）将募集资金余额人民币 700,737,764.22 元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总额不超过 17,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理，有效期为十二个月，自 2025 年 4 月 30 日起至 2026 年 4 月 29 日。在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及亿嘉 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况 报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-019 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女 士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、 副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生 列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 亿嘉和科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-014 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董事、 监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张 晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副 总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、 ...