独立董事提名人声明与承诺 提名人亿嘉和科技股份有限公司董事会，现提名苏中一先生为亿 嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亿嘉和科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亿嘉和科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-063 亿嘉和科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，根据目前非公开发行股票募 集资金投资项目的实际情况，公司经过谨慎研究，拟将项目达到预定可使用状态 的时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。现将相关情况公告如下： 注：公司原计划补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费 用。此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。 三、前次募投项目延期情况 根据项目的建设进度，综合考虑后续工程施工、竣工验收手续办理、设备安 装调试等所需的时间周期，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人亿嘉和科技股份有限公司董事会，现提名谢世朋先生为亿 嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亿嘉和科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亿嘉和科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺尽快参加证券交易所组织的独立董事培训并取 得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-059 亿嘉和科技股份有限公司 重要内容提示: 截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东朱付云女士直接持有公司股份 4,914.54 万股，占公司当前总股本的 23.80%。 朱付云女士近日将质押于华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"） 的 236 万股公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的股份数量占其目前所 持有公司股份的 4.80%。 本次部分股份解除质押后，朱付云女士累计质押公司股份 3,117 万股， 占其所持有公司股份的 63.42%，占公司总股本比例 15.10%；朱付云女士以及由 其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"南 京瑞蓓"）累计质押股份 3,117 万股，占合计所持公司股份总数的 41.76%，占公 司总股本的 15.10%。 公司于近日收到控股股东朱付云女士通知，获悉其将质押于华泰证券的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-058 亿嘉和科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "南京瑞蓓"）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,550.07 万股，占公司总股本的 12.35%。 南京瑞蓓近日将质押于华泰证券（上海）资产管理有限公司的 1,231 万 股公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的股份数量占其目前所持有公司 股份的 48.27%。本次解除质押后，南京瑞蓓所质押的公司股份已全部解除质押； 南京瑞蓓及其实际控制人朱付云女士累计质押公司股份 3,353 万股，占合计所持 公司股份总数的 44.92%，占公司总股本的 16.24%。 公司于近日收到持股 5%以上股东南京瑞蓓关于公司股份解除质押的通知， 获悉南京瑞蓓将质押于华泰证券（上海）资产管理有限公司的 1,231 万股公司股 份办理了解除质押手续。具体情况如下： ...

编号：2024-014 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | | 现场参观 一对一沟通 | | | 其他（电话会议、网络会议） | | | 参与机构 | | 民生通惠、中海基金、安联基金、准锦投资、财通证券、浦银安盛、华泰资产、 天风证券、金科投资、景顺长城、华杉投资 | | | | 时间 2024 年 11 月 1 日-2024 年 11 月 30 日 | | | 地点 电话会议、上海、深圳 | | | ...

一、本次延期购回股票情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-057 亿嘉和科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东朱付云女士，直接持有公司股份 4,914.54 万股，占公司当前总股本 20,649.0816 万股的 23.80%。朱付云女士本次办理延期购回前期质押给华泰证券 股份有限公司（以下简称"华泰证券"）的 1,103 万股公司股票后，朱付云女士 累计质押公司股份 3,353 万股，占其所持有公司股份的 68.23%，占公司总股本 比例 16.24%。 朱付云女士以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓创业投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"南京瑞蓓"）合计持有公司股份 7,464.61 万股，占公 司总股本的 36.15%。本次办理股份质押延期购回手续后，朱付云女士及其实际 控制企业南京瑞蓓累计质押股份 4,584 万股，占合计所持公司股份总 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳爱为客科技有限公司成立，法定代表人为江辉，注册 资本1000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智 能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由亿嘉和等共同持股。 ...

亿嘉和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份完成过 户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实 际控制人朱付云女士通知，获悉其向浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱 江二十六期私募证券投资基金"）（以下简称"浙江君弘"）协议转让公司部分 股份的过户登记手续已经办理完毕，具体情况如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-056 | 股东名称 | | 本次股份转让前 | | 本次股份转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 （股） | 持股比例（%） | 持股数量 （股） | 持股比例（%） | | 朱付云 | 61,328,400 | 29.70 | 49,145,400 | 23.80 | | 南京瑞蓓创业投 资管理中心（有 限合伙） | 25,500,700 | 12.35 | 25,500,700 | ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 10 月 31 ...