四川华体照明科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的背景 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川华 体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）主营业务为碳酸锂相关联产 品。近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利 影响，公司及华体锂能决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易 套期保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 碳酸锂相关联产品是华体锂能主营产品之一，近几年碳酸锂价格的剧烈波 动，不仅直接影响了公司的经营业绩，也直接对库存商品价值产生了影响。广 州期货交易所挂牌的碳酸锂期货及衍生品交易工具，可有效帮助公司实现碳酸 锂价格波动风险管理目标。 公司与华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务将以正常的生产 经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低碳酸锂价格波动对公司 经营带来的不利影响。公司制定了《四川华体照明科技股份有限公司套期保值 制度》（以下简称"《套期 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 重要内容提示 1 交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带 来的不利影响，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）决定根据 生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充分利用期货 及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司 生产经营持续稳定。 交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公 司生产经营有直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境 内合法运营的期货交易所。 资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及 衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等， 不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 2,000 万元。该额度在有效期限 内可循环滚动使用。 已履行及拟履行 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易已履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事已于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 2、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于预计 日常关联交易的议案》，董事一致表决通过（7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 回避）；公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届监事会第六次会议，审议《关于预计 日常关 ...

重要内容提示： 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-018 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 7 日 发出《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知》，公司第五届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监 事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的 规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 第五届监事会第六次会议决议公告 四川华体照明科技 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日发出，本次董事会于 2025 年 3 月 10 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事 长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 公司预计日常关联交易 4,000 万元。该议案经公 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 3 日，四川华体照明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 11 个交易日已有 10 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（13.90 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久 补充流动资金及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。 调整后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 5,654.01 万元（含利 息及理财收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金。 本次延期的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。 本事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-011 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-009 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会认为：公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金 及募投项目延期是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率， 符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，因此同意调整募投项目 投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将 剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 3 月 1 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...