| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 合同 资产 期末余 额 50,811,523.52 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 22,649,840.84 元，计提合同资产减值准备 1,059,741.62 元，期末合同资产减 值准备金额 23,709,582.46 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的 ...

| | | 四川华体照明科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金 1,067.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。 （2）2025年半年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]5 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行问答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）09:00-10:00。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-059 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；《2025 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025 年半年度报告及摘要》，认为 报告所载资 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先 生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决 ...

四川华体照明科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 四川华体照明科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

| 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 通知 | 41 | | 第二节 | 公告 | 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、 ...

一、关于取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续 履行相应的职责。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的 勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》现将 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本 次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司取消监事会是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 最新规定，结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，公司本次对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，是为了增强 公司财务灵活性，优化股东回报机制。我们同意取消监事会及修订《公司章程》。 （下接签字页） 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 毛道维 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项 ...