| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先 生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决 ...

四川华体照明科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 四川华体照明科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

| 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 通知 | 41 | | 第二节 | 公告 | 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、 ...

一、关于取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续 履行相应的职责。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的 勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》现将 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本 次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 公司取消监事会是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 最新规定，结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，公司本次对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，是为了增强 公司财务灵活性，优化股东回报机制。我们同意取消监事会及修订《公司章程》。 （下接签字页） 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 毛道维 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次会议相关事项 ...

Core Insights - The "2025 Huawei Megawatt Supercharging High-Quality Development Summit" was held in Sichuan, where Huati Technology (603679) participated as a full-stack system integrator [1] - Huati Technology launched the world's first 100MW heavy-duty truck supercharging station, located in Sichuan, which is the largest and most advanced project of its kind in China [1] - The company signed multiple strategic cooperation agreements to enhance supercharging infrastructure and promote green logistics [1][2] Group 1 - Huati Technology's chairman delivered a speech at the summit, emphasizing the company's role in advancing supercharging infrastructure and electric logistics ecosystems [1] - The newly launched supercharging station occupies 70 acres and has a total power capacity of 100MW, featuring 18 Huawei megawatt heavy-duty truck charging spots and 108 liquid-cooled charging spots [1] - The company signed an ecological cooperation agreement with Huawei Digital Energy and a strategic procurement agreement with Zhongyuan Hongda [1] Group 2 - The company aims to leverage its full-stack service and industry implementation advantages, supported by Huawei Digital Energy's technology, to accelerate the high-quality construction of supercharging infrastructure [2] - Huati Technology plans to collaborate with various ecological partners to build a megawatt supercharging ecosystem and seize opportunities in all-electric logistics [2]

四川华体照明科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第二条 公 ...

四川华体照明科技股份有限公司 信息披露事务管理和报告制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 信息管理 第二条 公司控股子公司发生重大事件，可能对公司证券交易价格产生较大 影响的，公司应履行信息披露义务。公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应履行信息披露义务。子公司应直接 将有关信息向公司董事会秘书或董事会办公室报告。 第三条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务： 1、及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息； 2、确保所提供信息的内容真实、准确、完整； 控股子公司 3、重大诉讼、仲裁事项； 第五条 子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起 10 个工作日内， 向母公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结和母公司要求 的其他报表。 第六条 子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、 年度统 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公 司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度向 股东会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履 ...

四川华体照明科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证投资行为合法、审 慎、安全、有效，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规和《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、项目资本增减、委托理财及其他债权投资等。 第三条 公司对外投资管理原则： 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 第四条 本制度适用于公司及下属各分子公司。 第九条 公司对外投资的决策机构为总经理办公会、董事会或股东会，决策 权限如下： 1、单项对外投资金额在人民币500万元以内（含）的一般投资项目，由总经 理办公会决定； 2、单项对外投资金额在人民币500万元以上，金额在公司最近 ...