| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期 ...

四 川 华 体 照 明 科 技 股 份 有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 . | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | t and a in the support T 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: & 是宣化大厦A座9日 Donachena District Reiji 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0132 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0136 无保 留意见的审计报告。 根据《上市 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股 票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际 募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全 部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022CDAA5BO006 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：13.49 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为 33.99 元/股。 2021 年 6 月 8 日公司实施了 2020 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99 元/股调整为 33.91 元/股。 公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，"华体转债"的 转股价格由 ...

债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 果公告》，本次实际向 98 名激励对象首次授予股票期权 679 万份，行权价格为 13.93 元 / 份 ， 期 权 简 称 为 华 体 科 技 期 权 ， 期 权 代 码 为 1000000410 、 1000000411 、 会议， ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 857,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,705 股，占可转债转股前公司股份总额 164,579,140 股的 0.0168%。 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,941,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5886%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 122 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0001%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华 ...

计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对 象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 14 日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和 职务通过企业微信进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2023 年 6 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,536,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6051 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-021 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》、《 ...

特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：公司使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度 内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理 财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高了资金的使用效率，保护了 全体股东权益，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-023 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 26 日 发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定向下修正"华体转债"转股价格的议案》 根据《募集说明书 ...