四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 于波 | 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生， | 否。 | | | 研究生学历，1996 年获得华中理工大学工学硕士， | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 2009 年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士， | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾任 | 位任 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 何丹 | 女，1976 年出生，博士学位；西南财经大学会 | 否。 | | | 计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 技术带头人（后备）。现任四川爱联科技股份有限公 | 位任职的情况，并未直接或 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 毛道维 | 男，1950 年出生，硕士学位；曾担任四川大学 | 否。 | | | 商学院教授，并自 2004 年起担任公司金融博士生导 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 帝欧家居（002798）及华体科技独立董事。 | 位任职 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 215 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603679 公司简称：华体科技 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

四川华体照明科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 87,298,571.99 | 117,640,693.20 | -25.79 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -2,271,248.65 | 3 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工 商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元 的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准） ，在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷 、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证 1 被担保人名称： 华体智城系统集 ...

四川华体照明科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于 聘请 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第 三十四次会议审议通过了该议案，并于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年度股东大会审议通过。 三、会计师事务所 2024 年度履职情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司对信永中和 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA5B0134 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称"华体科技")2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA5B0136号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除）相关规定,华体科技编制了后 附的四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...