证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-024 四川华体照明科技股份有限公司 二、可转换公司债券转股价格及调整情况 关于向下修正"华体转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"华体转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113574 | 华体转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/3/28 | 全天 | 2025/3/28 | 2025/3/31 | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,08 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 18 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 27 日在成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《四川华体照 明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第五届 董事会第十次会议决议公告》《四川华体照明科技股份有限公司 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2025年3月28日 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020 年3月31日公开发行的可转换公司债券(以下简称"华体转债")将于2025年3月 31日开始支付自2024年3月31日至2025年3月30日期间的利息。根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：四川华体照明科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：华体转债 3、债券代码：113574 4、发行证券的种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 / 6 主持人：董事长梁熹先生 目 录 | 2025年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议 | | 案》 4 | 2 / 6 2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 2025 年 3 月 27 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》。 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 七、会议主持人宣读现场表决结果 八、会议主持人宣读股东大会决议 九、见证律 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-019 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,735,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 16 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 3 月 18 日在成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《四川华体照 明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《四川华体照明科技股份有限公司 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 / 8 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2025 年 3 月 18 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会开始 | 2025年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流 | | 动资金及募投项目延期的议案》 4 | 2 / 8 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募 投项目延期的议案》。 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 七、会议主持人宣 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于提议向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日，公司股票在任意连续 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 13.90 元/股） 的情形，已触发"华体转债"向下修正条款。 经 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，公司董 事会提议向下修正"华体转债"转股价格。 本次向下修正"华体转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司 "） 套期保值业务，有效降低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，制定 本制度。 四川华体照明科技股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品 品种相同、相近或类似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经 营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过 套期保值的现货量或生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值交易账户，不得使用个人账户进行套期保 值业务。 第六条 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接 或间接进行套期保值。 第七条 根据实际需求对管理制度进行审查和修订，或增加相关的操作细则，确保 制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 第八条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。公司套期保值业务 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事关于开展商品套期保值业务 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号-交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的相关规定，全体独立董事本着 认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的有关事项发表如下独立意 见： （下接签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于开展商品套期 保值业务的独立意见》之签字页） 毛道维 2025 年 3 月 10 日 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于开展商品套期 保值业务的独立意见》之签字页） 一、《关于开展商品套期保值业务的议案》 公司根据实际情况及市场变化开展商品期货及衍生品套期保值业务，合理规避价 格大浮动波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性，公司已经建立了相应的业务 审批流程和风险控制制度，可有效防控套期保值业务风险，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。同意公司开展套期保值业 ...