| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于对上海证券交易所年报监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证 券交易所下发的《四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0476 号)。公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题逐 项进行落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 问题 1.年报显示，城市照明产品研发制造业务系公司主要的利润来源，2023 年实现 营业收入 3.84 亿元，同比增长 12.38%；毛利率为 29.77%，较上年增加 11.55 个百分点。 请公司补充披露：（1）该业务的经营模式，包括但不限于生产模式、销售模式、结 算模式及收入确认政策等；（2）报告期主 ...

| 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 XYZH/2024CDAA5F0087 四川华体照明科技股份有限公司 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")作为四川华体 照明科技股 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | "华体转债"的回售申报期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日，回售价 ●回售期间：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售有效申报数量：20张 ●回售金额：2,006.8元 ●回售资金发放日：2024年6月5日 一、本次可转债回售的公告情况 格为 100.34 元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司提供的数据，本次"华体转债"回售申报期内，回售有效申报数量为 20 张， 回售金额为 2,006.8 元（含当期利息）。根据有关业务规则，公司已按照回售有效申 报数量将回售资金足额划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账 户，将于 2024 年 6 月 5 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 / 10 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 录 | | --- | | 目 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于修改<公司章程>的议案》 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 议案二：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | ... | .. | .. | | | ... | | .. | ...5 | | | 议案三：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | .. | .. | | .. | .. | .. | .. | ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024年5月31日 ●回售资金发放日：2024年6月5日 ●回 ...

一、回售条款 （一）有条件回售条款 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2024年4月1 日至2024年5月17日连续30个交易日低于"四川华体照明科技股份有限公司可转 换公司债券"(以下简称"华体转债")当期转股价格的70%。根据本公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》， 就回售有关事项向全体华体转债持有人公告如下： ●回售价格：100.34元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024年5月27至2024 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-045 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新 办公楼二楼会议室 无 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华体照明科技股份有限公司董事会,现提 先生、毛道维先生、何丹女士为四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川华体照明 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十七条。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-044）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 1、选举梁熹为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日发出， ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...