本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 2024年6月19日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | ●本次评级结果较前次没有变化 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合 资信"）对公司2020年3月31日发行的可转换公司债券（以下简称"华体转债"） 进行了跟踪信用评级。 华体转债前次信用评级等级为A+，公司主体长期信用评级等级为A+，评级展 望为稳定；评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月16日。 联合资信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上， 于2024年6月17日出具了《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕4407号），华体转债信用等级为A+， 公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。 《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评 ...

一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 11 日发出，本次董事会于 2024 年 6 月 13 日在成都市双流西航港经开 区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁 熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-055 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《上海证 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 11 日 发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知》（以下简称 "《通知》"），公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开。 应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公 司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了 充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举吴国强为公司监事会主席,任期为三年,与同届监事任期相同。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,439,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0347 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-054 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路 三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三) 出席会议 ...

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 27 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30 在成都市双流区西南航空港经济 技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-053 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行了208.80万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880.00万元。并于2020年4月 27日在上海证券交易所上市交易（转债简称："华体转债"，转债代码： 113574）。"华体转债"存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日，转 股的起止日期：2020年10月9日至2026年3月30日（如遇法定节假日或休息日则顺 延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。"华体转债"初始转股价格为47.72 元/股，本次调整前的转股价格为30.71元/股。 一、转股价格调整依据 调整前转股价格：30.71元/股 调整后转股价格：30.53元/股 华体转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月20日 证券停复牌情况：适用 2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利 润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-052 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股 ...