证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-057 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 增资公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）； 增资金额：本次拟使用"江西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销 渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材 料产研一体化建设项目"募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠增资， 其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩余29,436.36万元计入资本公积， 增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元； 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 770,000,000.00 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-055 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-056 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募 投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 议案一关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三关于公司 2023 | 年年度报告及报告摘要的议案 18 | | 议案四关于公司 2023 | 年度财务报告的议案 19 | | 议案五关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案六关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 22 | | 议案七关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 23 | | | 议案八关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 25 | | 议案九关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 26 | ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-054 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 5 日与保荐机构兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）及中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股 份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司江西永冠 科技发展有限公司（以下简称"江西永冠"）、保荐机构兴业证券及中信银行股 份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司江西连冠 新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠"）、保荐机构兴业证券及中国工商 银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2024-053 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为 了使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司定于 2024 年 5 月 15 日上午 09:30-10:30 通过网络 平台在线交流的方式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，在信 1 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 09:30-10:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 • ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海永冠众诚新材料科技 | | --- | --- | | | （集团）股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：过嘉欣、徐肖肖 | | | 联系方式 | 021-20370631 | | 联系地址 | 上海市浦东新区长柳路 号丁香国际商业 36 | | | 中心写字楼东楼 10 楼 | 经中国证监会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发行 770 万张可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 77,000.00 万元，扣除各项发行费用 697.53 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 76,302.47 万元。前述募集资金已于 2022 年 8 月 3 日全部到 位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《可转换公司债券募集资金到位情况 验证报告》（中汇会验[2022]61 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-052 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603681 | 永冠新材 | 2024/5/24 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-046），现就原公告中更正部分说明如下： 更正前： 二、会议审议事项 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已 ...

"永 22 转债"保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"上市公司"）"永 22 转 债"项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监 管规则等相关规定及兴业证券与永冠新材签署的《持续督导协议》、《保荐协议》， 兴业证券对永冠新材的持续督导时间为"永 22 转债"上市当年及其后一个完整 的会计年度，"永 22 转债"于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌上市， 其持续督导期为 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对永冠新 材的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自 ...

转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次减资概述 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六会议，审议 通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意江西永冠科技发展有限公司（以下 简称"江西永冠"）减资 17,429.75 万元（金额以实际结转时募集资金专户余额 为准），其中注册资本减少 1,742.98 万元，资本公积减少 15,686.77 万元，本 次减资完成后，江西永冠的注册资本由 23,000 万元减资至 21,257.02 万元；江 西连冠新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠）减资 10,000 万元，其中注 册资本减少 2,000 万元，资本公积减少 8,000 万元，本次减资完成后，江西连冠 的注册资本由 16,400 万元减资至 14,400 万元。具体内容详见公司于 ...