上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、行政法规及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会决定聘任或者 解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管 理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海永冠众诚新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股 股东、实际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金或者中国证 监会、上海证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控 ...

战略委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 第二章 人员构成及任期 第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文 件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目 ...

第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 提名委员会工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第九条 ...

注 2：车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料产量、销量计量单位为万平方米；民用消费 级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克； 注 3：民用消费级胶粘新材料（万千克）产销率低系 OPP 膜等存在部分自用再加工成 OPP 胶带出售所致。 二、主要产品价格变动情况 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-068 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：为更好地反映公司的经营情况，加强与市场、投资者的沟通，公司自 2024 年第四季度开始对公司产 品的披露大类作了重分类调整，从原按基材等分类调整到按应用领域分类； ...

一、监事会会议召开情况： 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况等事项。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（ ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-064 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子 邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年 ...