上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 "永 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-023 转债代码：113653 转债简称：永22转债 本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事胡嘉洳女士担任会议主席并主持 会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》 《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、出席会议的债券持有人和代理人数 2 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上未 偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《上海永冠众诚新材料科 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派闭钰婧律师、陈紫茵律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-021 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债 因《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，"永 22 转债"附加回售条款生效。本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/6 | | 2024/3/12 | 2024/3/13 | 关于"永 22 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（ ...

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份金额的议案》，同意增加公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的回购股 份金额，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万 元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。现将有关事项 公告如下： | 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永22转债 | | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于增加股份回购金额暨公司"提质增效重回报"行 动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格： 1、本次拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），不超 过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）； | 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永22转债 | | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划，回 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-018 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 1 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 622.8875 万股，占公司目前总股本的比例为 3.2590%，与上次披露数相比增加 1.0196%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额 为 7,969.9570 万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和 公司回购股份方案的要求。 公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义 务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 关于回购股份数超过总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-012 转债代码：113653 转债简称：永22转债 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届监事会第五次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日 以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次 会议。 （一）审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》 同意变 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-014 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 本项目投资规模较大、建设周期长，项目实施和实际达成可能面临宏观 经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素，以及有可能因为工程进度、施工 质量、设备供应等发生不利变化所带来的一定风险，对此公司将审慎决策，持续关 注对其的投资管理行为，加强相关方面的内部控制，完善建设流程。 2、本项目投资金额较大，公司将有计划地结合可转债募集资金、自有资金、金 融机构融资方式解决，但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。新项目投资建 设和运营可能会对公司现金流造成压力。对此，公司将统筹资金安排，确保项目顺 利实施。 3、本项目的实施在取得项目建设用地后，需要办理环评和安评、能评审批、建 设规划许可和施工许可等前置审批程序，如因国家或地方有关政策、项目审批、融 资环境等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，公司公开 发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币 770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3日全部到位，并经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194号《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司 已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资 金三方、四方监管协议。 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-015 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 ...