本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。（公告编号：2023-071）。 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于股权 激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含 4,000 万 元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。 公司于 2024 年 1 月 8 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-013 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五会议，审议通过了《关 于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段发展需求、公司整 体经营发展布局、市场环境变化等实际情况，提高募集资金使用效率，实现股东利 益最大化，变更永22转债的部分募集资金用途。本事项尚需提交公司股东大会和"永 22转债"债券持有人会议审议，现将有关事项公告如下： 一、本次变更部分可转债募集资金用途概述 1 原项目名称：江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目、江西永冠智 能化立体仓储建设项目、全球化营销渠道建设项目 新项目名称，投资金额：江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"， 项目总投资 10.4 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-011 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日 以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。 1 冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"及终止"江西永冠智能化立体仓储建 设项目"和"全球化营销渠道建设项目"的募集资金投入，将该两个项目 ...

公司于 2024 年 1 月 8 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-005）。 截至 2024 年 1 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数超过 总股本 1%，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体披露的 《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购股份数超过总股本 1%的公告》（公告编号：2024-006）。 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每 个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况 公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 369.6475 万股，占公司总股本的比例为 1.9340%，购买的最高价为 15.20 元/股、 最低价为 11.87 元/股，已支付的总金额为 5,335.1600 万元（ ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-010 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 31 日以现场方 式召开，出席本次会议的持有人共 34 人，代表第二期员工持股计划份额 1,288.125 万份，占公司第二期员工持股计划总份额（不含预留份额）的 54.52%。 表决结果：同意 1,288.125 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 本次会议由董事会秘书卢莎女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让 部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"或"永冠新材"）收到公司控股股东、实际控制人吕新民先生及其一 致行动人郭雪燕女士提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，获悉其与比音勒芬服饰股份有限公司董事长谢秉政先生协议转让公司部 分股份事宜，已办理完成过户登记手续，现将有关情况公告如下： 一、股份协议转让基本情况 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-007 转债代码：113653 转债简称：永22转债 二〇二四年一月十七日 1 本次股份转让于 2024 年 1 月 16 日办理完成股份过户登记手续，并取得中国 证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次协议转让股份过户 登记前后，转让各方持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份转让过 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-006 截至 2024 年 1 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,015,000 股，占公司目前总股本（191,130,697 股）的 1.0542%，与上次披露 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上 市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公 告。现将公司回购进展情况公告如下： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-005 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。（公告编号：2023-071）。 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于股权 激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含 4,000 万 元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。 2024 年 1 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券简称：永冠新材 证券代码：603681 转债简称：永 22 转债 转债代码：113653 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二四年一月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 （一）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永 冠新材"、"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 （二）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-004 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,139,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会 ...