证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-077 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股 份回购价格上限由不超 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司增资的议案》，同意使用"江 西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目"募集资金中 的 10,000.00 万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中 7,359.09 万元计入新增注册资本， 剩余 29,436.36 万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元 增加至 12,359.09 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金 向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 证 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 二〇二四年七月三十一日 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整在境外 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-074 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 29 日开始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转换公司债券简称：永 22 转债 5、票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元 6、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 可转债除息日：2024 年 7 月 29 日 可转债兑息日：2024 年 7 月 29 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-073 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-072 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,800.00 万元到 9,200.00 万元， 与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,300.00 万元到 7,500.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 7,800.00 万元到 9,200.00 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 2、预 ...

关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-071 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-070 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《上海永冠众诚 新材料科技（集团） ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-068 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"永22转债"自2023 年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。 公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会 议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、因公司A股股价 已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下 修正的条件，为了充分保护"永22转债"持有人的利益，优化公司的资本结构， 支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/ 股。 因2022年度利润分配，"永22转债"的转股价格从22. ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-069 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 关于回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 729.4275 万股 | | 累计已回购股数占总股本 ...