证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-067 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 7 月 1 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-064 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股复 | | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 77,00 ...

关于 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿）》（公告编号：2024-020）。 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,294,275 股， 占公司总股本的比例为 3.8164%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额为 92,551,504.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 相关法律法规的 ...

兴业证券股份有限公司 关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《上海 永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司差异化分红事项 之专项法律意见 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次差异化分红申请原因及依据 根据本所律师的核查，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第六 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 5 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-066 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东，存放于上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司回购专用证券 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 公司前次主体信用等级评级结果为"AA-"；前次"永 22 转债"信用等级评 级结果为"AA-"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 25 日出具了《2022 年上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第 【1114】号 01），本次公司主体信用等级评级结果为"AA-",评级展望为"稳定"； "永 22 转债"信用等级评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《2022 年上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-",评级展望：稳定 上海永冠众诚新 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2022年上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司公开发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-061 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、并对《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相应条款进行修 订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了上海市 ...

重要内容提示： 转股价格：22.59 元/股 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-062 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经上海证券交易所"[2022]231 号自律监管决定书"同意，公司 7.70 亿元可 转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交 ...