证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-060 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"永 22 转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113653 | 永 22 转债 | 可转债转股停 | 2024/6/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 27 日）至权益分派股权登记日期间， 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券（以下简称"永 22 转债"）将停止转股。 不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司分别于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 707.0775 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.6994% | | 累计已回购金额 | 8,967.6903 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司同意以自有资金通过集中竞价交易 方式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额 不低于人民币 4,000 万元 （含 4,0 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024年 5 月 31 日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派李伟一律师、操甜甜律师出席 现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》")等 法律法规、其他规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-058 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,693,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（债券简称"永22转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等有关法律法规的要求，现就永冠新材使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 770 万张可 转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-057 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 增资公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振 冠"）； 增资金额：本次拟使用"江西永冠智能化立体仓储建设项目"、"全球化营销 渠道建设项目"剩余募集资金 26,795.45 万元及"江西连冠功能性胶膜材 料产研一体化建设项目"募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠增资， 其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩余29,436.36万元计入资本公积， 增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元； 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次增资事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 770,000,000.00 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-056 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募 投项目的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-055 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新 材料有限公司增资的议案》 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 议案一关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三关于公司 2023 | 年年度报告及报告摘要的议案 18 | | 议案四关于公司 2023 | 年度财务报告的议案 19 | | 议案五关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案六关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 22 | | 议案七关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 23 | | | 议案八关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 25 | | 议案九关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 26 | ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-054 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资 金管理办法》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 5 日与保荐机构兴业证券股份有 限公司（以下简称"兴业证券"）及中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、 中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股 份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司江西永冠 科技发展有限公司（以下简称"江西永冠"）、保荐机构兴业证券及中信银行股 份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司江西连冠 新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠"）、保荐机构兴业证券及中国工商 银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资 ...