1 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-011 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 26,000 元"永 22 转债"转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.0034%,累计转股数量 1,134 股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0006%。 回售情况：因"永 22 转 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下， 可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经 公司2023年年度股东大会审议通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保 荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披 露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2024年度使用可转换 公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-009 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江西连冠新材料科技有限公司（以下简称"江西连冠"）于近日收到由 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202436001820，发证时间：2024 年 12 月 7 日）， 有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江西连冠自获得高新 技术企业认定当年起三年内（即 2024 年-2026 年），可享受国家关于高新技术企 业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。本次通过高新技术企业 认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 ...

| 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永 22 转债 | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，谢秉政先生持有上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 15,290,000 股， 占公司总股本的 8.00%； 上述股东本次拟减持的股份来源为协议转让。 减持计划的主要内容 在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，谢秉政先生拟通过集 中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 5,733,900 股，即不超过公司 总股本的 3%。其中：采用集中竞价方式减持数量不超过 1,911,300 股， 不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持数量不超过 3,822,600 股，不超过公司总股本的 2%。 一、减持主体的基 ...

Summary of the Conference Call for Yongguan New Materials Industry and Company Overview - The conference call discusses Yongguan New Materials, focusing on its performance in the competitive market of traditional products and the growth of new products, particularly in the automotive sector and biodegradable materials [2][3]. Key Points and Arguments Market Performance - Traditional product market is highly competitive, but customer recognition of the company's supply chain and product stability is increasing, leading to the return of lost customers [2][3]. - Automotive products, including car wraps and color change films, showed robust performance, achieving nearly 200 million in revenue in Q4, with December alone exceeding 10 million [2][3]. New Product Development - The biodegradable paper and adhesive products have received positive market feedback, with a production line launched that has an annual capacity of 48,000 tons, expected to contribute approximately 400 million in revenue by 2025 [2][4]. - The company plans to enhance value by equipping coating machines to produce semi-finished adhesive products, targeting a gross margin of over 10% for domestic sales and 15%-20% for exports [2][5]. Revenue Growth Projections - The company anticipates a revenue growth of around 10% in 2025, with new divisions gradually becoming self-sufficient and contributing to profits [2][3]. - The car wrap and color change business is expected to generate around 30-50 million in revenue in 2024, with a target of reaching 100 million in 2025 [6][7]. Supply Chain and Production Strategy - The company is shifting some production capacity to Vietnam and Malaysia to mitigate tariff fluctuations, with overseas factories operating stably to maintain good sales growth [2][13][14]. - The overall revenue structure is balanced across over 110 countries, with significant markets in India, Russia, North America, the Middle East, Southeast Asia, and Europe, each contributing approximately 8%-12% [2][15]. Product Pricing and Profit Margins - The gross margin for car wraps and related products is around 20%, with some customized products achieving margins of 70%-80% [8][9]. - The gross margin for biodegradable products is expected to be higher in export markets, estimated at 15%-20% compared to over 10% for domestic sales [5]. Future Plans and Capital Expenditure - The company plans to invest in paper production lines and expand its Malaysian factory, with a total capital expenditure projected to reach around 1 billion RMB [20][21]. - The company is also considering acquisitions to expand its business scale [21]. Retail and Brand Development - The company is focusing on brand promotion through various online platforms, aiming to replace OEM and ODM models with its own brand to improve gross margins and overall revenue [24]. - Retail products, primarily for consumer use, have a gross margin of approximately 10%-12% [25]. Additional Important Insights - The domestic adhesive tape industry is undergoing a restructuring, with smaller companies exiting the market due to competitive pressures, while larger firms continue to thrive [18]. - The company is observing a shift in customer preferences towards high-end products in the European and American markets, leading to an increase in average product prices [17].

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 150 million and 190 million yuan, an increase of 67.2764 million to 107.2764 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 81.33% to 129.68%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 88 million and 110 million yuan, which may decrease by 2.01932 million yuan to increase by 0.18068 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year change of -18.66% to +1.67%[4] - The company's total profit for the previous year was 68.0073 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 82.7236 million yuan[6] Revenue and Growth Projections - The company anticipates a revenue growth of approximately 14% in 2024, despite facing challenges from intensified industry competition and profit compression[7] Risk Management and Strategy - The company has adjusted its forward foreign exchange hedging strategy, resulting in a significant reduction in forward hedging losses compared to the previous year[7] - The company has maintained an export ratio of around 70% in its main business over the past three years, exposing it to certain foreign exchange and credit risks[7] Government Support and Financial Oversight - Government subsidies received by the company have increased year-on-year during the reporting period[7] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[8] Management Philosophy and Investor Advisory - The company emphasizes the importance of cost control, quality improvement, and efficiency enhancement in its management philosophy[7] - Investors are advised to be cautious as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official 2024 annual report[9]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006 1 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间），公司股价若再次触发此条款， 公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节假日，则顺延 至下一个交易日）起，若再次触发"永 22 转 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.45 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 2 日起算，截至 2025 年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股），预计将触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-004 转债代码：113653 转债简称：永22转债 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-003 转债代码：113653 转债简称：永22转债 1 "民泰银行"）办理了人民币 5,000 万元定存通定制版业务，期限为 6 个月，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2024-071）； | | | | | 实际年 | 申购金 | 期 限 | 收益 | | 赎回本 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 委托 方 | 受托方 | 产品名称 | 化收益 | 额（万 | （ | 起算 | 赎回日 | 金金额 | 益（万 | | | | | | 率 | 元） | 月 | 日 | | （万元） | 元） | | | | | | | | ） | | | | | | | 江西 | 民泰银 | 浙江民泰 商业银行 | | 5,000 | | 2024 -07- | 2025-0 | 5,00 ...