关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 完善公司的内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公 证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙 马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度。 第三条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 福龙马：关联交易决策制度 福龙马集团股份有限公司 （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易 ...

福龙马：独立董事工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 公司董事会 ...

福龙马：董事会审计委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司审计部向审 计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构，承担审 ...

福龙马：对外担保制度 福龙马集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第六条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损 失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"控股子公司"）依 照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债 务提供担保，当债务人 ...

福龙马：募集资金管理制度 福龙马集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运营，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开 发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

福龙马：融资决策制度 福龙马集团股份有限公司 融资决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《福 龙马集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）； 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 第 1页共 2页 福龙马：融资决策制度 2、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 1%以上，但不超 过公司最近一个会计年度经审计的净资产 10%的，由总裁办公会议讨论通过后， 提交董事会讨论决定； 尽管有上述规定，若融资利率在贷款市场报价利率（LPR）基础上上浮 30% 以上的，均需提交董事会讨论决定。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方 ...

福龙马：董事会审计委员会年报工作规程 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步加强公司内部控制建设，落实信息披露编制工作的基础，规范年度财务报 告的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）对公司年度报告编制的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙 马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《福龙马集团股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积 极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审核 ...

福龙马：社会责任制度 第二章 股东和债权人权益维护 第六条 公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有 法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 福龙马集团股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，规范公 司社会行为，形成自我约束、自我发展的机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和政策和《福龙马集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和 资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应 承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、维护公司和股东利益的同时，积极维护债 权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念， 积极从事环境保护、社区建设等 ...

福龙马:董事会薪酬与考核委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,协助董事会科学决策，促进经营层高效 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和 薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其 他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人 ...

福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 ...