证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-011 福龙马集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次 会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少 注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 225,333 股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。本次注销完 成后，公司总股本将由 415,655,737 股变更为 415,430,404 股。 本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚须提交公司股东大 会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营 层办理上述股份注销及减资的相关手续。现将相关情况公告如 下： 一、回购审议情况 2021 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和 第五届监事会第八次会议，审议 ...

福龙马：股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 福龙马集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，福建龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或《公司章程》规定的 地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提 ...

福龙马集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-010 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经审议，监事会认为：公司本次注销回购专户剩余股份事 项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规则的有关规 定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销 回购专户剩余股份事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关 于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编 号：2024-011。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案须提请股东大会审议。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日 10:00 以现场方式召开。 本次监事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专 人送 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-012 福龙马集团股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》和 《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》， 上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体 内容如下： 一、拟注销回购专户剩余股份的情况 | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 1、公司制定或调整利润分配政策时，应 | 东权益保护为出发点，由董事会详细论证和说明 | | | 以股东权益保护为出发点，由董事会详细论 | 原因，并充分听取中小股东的意见。……公司应 | | | 证和说明原因，并充分听取独立董事、监事 | 依法通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络 | | | 和中小股东 ...

福龙马：独立董事专门会议工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...

福马马：信息披露事务管理制度 福龙马集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东及其他 利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《福龙马集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

福龙马：董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...

福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书 ...

福龙马：董事会战略委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由 ...