关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-074 有友食品股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 关于有友食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规 定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 北京德恒(重庆)律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:有友食品股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")受有友食品股份有限公司 (以下简称"有友食品"或"公司")委托,指派陈上律师、王静律师(以下简称 "本 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,111,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4036 | 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-073 有友食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-072 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 司财务部负责组织实施。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 2 月 9 日使用自有资金人民币 10,000 万元购买了中国国际金融股份有限公 司发行的 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-071 有友食品股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完 善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协 会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集 体接待日活动”。 活动将于 2023 年 11 月 17 日 15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景路 演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资 者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-070 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公 司财务部负责组织实施。 单位：万元 | | | | | | 尚未赎 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 理财金额 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥279,118,694.02, representing an increase of 11.53% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.21% to ¥25,748,533.00 in Q3 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 52.70% to ¥20,640,773.54[6]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.06, down 57.14% from the previous year[7]. - The weighted average return on equity decreased by 0.98 percentage points to 1.42% for Q3 2023[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥759,417,134.84, an increase of 2.3% compared to ¥738,838,631.76 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥654,334,958.50, up from ¥627,620,780.31 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 4.3%[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥106,079,240.98, compared to ¥104,040,463.63 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 2%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.25, down from ¥0.34 in Q3 2022, representing a decline of 26.5%[22]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 82.32%, amounting to ¥39,493,891.39[7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥818,603,919.85, a decrease from ¥832,998,765.31 in the same period of 2022, reflecting a decline of 1.7%[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥39,493,891.39, a decrease of 82.3% compared to ¥223,319,028.16 in Q3 2022[25]. - Total cash inflow from investment activities was ¥1,520,379,624.19, significantly higher than ¥857,306,790.49 in the same period last year[25]. - The net cash flow from investment activities was ¥129,957,594.04, recovering from a negative cash flow of ¥57,593,147.69 in Q3 2022[25]. - Cash outflow from financing activities totaled ¥196,636,822.78, slightly lower than ¥204,893,174.19 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥166,636,822.78, indicating a continued outflow compared to -¥204,893,174.19 in the previous year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥269,991,423.31, up from ¥122,827,643.07 at the end of Q3 2022[26]. - Total cash outflow from operating activities was ¥795,652,212.75, compared to ¥622,739,676.73 in Q3 2022, reflecting a 27.7% increase[25]. - Cash received from investment recoveries was ¥1,494,225,660.97, a substantial increase from ¥852,000,000.00 in the same quarter last year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,971,562,380.01, a decrease of 3.71% from the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders decreased by 1.85% to ¥1,825,054,858.00[7]. - Current assets totaled CNY 1,437,579,010.15, down from CNY 1,497,099,054.17, indicating a decrease of about 4.0%[18]. - Total non-current assets were CNY 533,983,369.86, down from CNY 550,526,192.76, reflecting a decrease of about 3.0%[18]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 754,729.25 from CNY 698,348.76, an increase of about 8.1%[16]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 2,722,604.04 from CNY 884,754.76, representing a growth of over 200%[16]. - Inventory rose to CNY 308,320,402.00, compared to CNY 249,313,917.86, marking an increase of approximately 23.6%[18]. - The company reported a total cash inflow of ¥30,000,000.00 from financing activities, with no cash inflow from new investments[26]. - The company's total liabilities decreased to ¥146,507,522.01 in Q3 2023 from ¥188,122,225.97 in Q3 2022, a reduction of approximately 22%[22]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,825,054,858.00 in Q3 2023, slightly down from ¥1,859,503,020.96 in Q3 2022, a decrease of about 1.8%[22]. Expenses and Investments - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,836,373.28, down from ¥2,036,927.93 in the same period of 2022, a decrease of approximately 9.8%[20]. - The company reported an investment income of ¥14,131,164.61 for the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥5,707,339.25 in the same period of 2022, marking an increase of 147%[20]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in product gross margin and an increase in period expenses[11]. - The company reported non-recurring gains of ¥5,107,759.46 for the year-to-date period[11]. Corporate Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]. - There are no significant changes in shareholder structure or new mergers and acquisitions reported for this quarter[15].

有友食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 1 有友食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》、《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人，独立董事3人，可以设 副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-066 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《有友食品监事会议事规则》。 有友食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

有友食品股份有限公司 监事会议事规则 （2023年10月修订） 1 有友食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》及《有友食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司 董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息 披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由2名股东代表和1名职工代表担任，股东 代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。 监事会设监事会主席一人。 第四条 公司监事为自然 ...