证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-056 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-055 有友食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,548,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:有友食品股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")受有友食品股份有限公司 (以下简称"有友食品"或"公司")委托,指派陈上律师、王静律师(以下简称 "本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥480,298,440.82, a decrease of 1.70% compared to ¥488,585,278.49 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders increased by 31.75% to ¥80,330,707.98 from ¥60,973,490.72 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 34.36% to ¥68,672,456.88 compared to ¥51,109,527.29 in the previous year[20]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.19, unchanged from the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets increased by 1.15 percentage points to 4.34% compared to 3.19% in the previous year[21]. - The company reported a significant increase in operating profit, which reached CNY 95,595,774.67, compared to CNY 71,888,438.44 in the previous year, marking an increase of approximately 33.0%[94]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 96,558,976.83, up from CNY 72,976,957.95 in the same period last year, indicating an increase of about 32.2%[94]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 80,330,707.98, compared to CNY 60,973,490.72 in the previous year, reflecting a growth of approximately 31.6%[95]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 143.49% to -¥39,465,950.02, primarily due to increased cash payments for raw material purchases[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.18% to ¥114,820,788.82, attributed to higher raw material purchases[38]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥506,691,912.22, a decrease of 2.0% compared to ¥519,723,475.46 in the same period of 2022[100]. - The cash outflow from operating activities increased to ¥546,157,862.24, up 27.4% from ¥428,982,933.27 in the first half of 2022[101]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥112,350,788.82, down from ¥310,817,966.38 at the end of the first half of 2022[102]. - The company's cash flow from operating activities showed a concerning trend with a net outflow, indicating potential challenges in maintaining operational liquidity[101]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were ¥1,916,245,356.00, down 6.42% from ¥2,047,625,246.93 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.24% to ¥1,799,306,325.00 from ¥1,859,503,020.96 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets decreased from CNY 2,047,625,246.93 to CNY 1,916,245,356.00, representing a decrease of approximately 6.4%[87]. - Total liabilities decreased from CNY 188,122,225.97 to CNY 116,939,031.00, a decline of about 37.7%[87]. - The total liabilities and owner's equity at the end of the period were ¥1.86 billion[108]. Inventory and Costs - Operating costs decreased by 7.61% to ¥323,001,052.01, indicating effective cost control measures[35]. - Inventory increased by 30.95% to ¥326,467,152.60, indicating a strategic buildup of raw materials[38]. - Total operating costs decreased to CNY 398,782,798.42, down 7% from CNY 428,801,117.62 in the same period last year[93]. Strategic Focus and Market Position - The company focuses on the development, production, and sales of spicy marinated snacks, with its main product being spicy chicken feet[27]. - The company has established a nationwide sales network covering major cities, enhancing its market presence[31]. - The brand "Youyou" has been recognized as a famous trademark in China, enhancing consumer trust and brand loyalty[31]. - The company aims to leverage government policies promoting food safety to strengthen its competitive position in the industry[30]. - The competitive landscape for spicy chicken feet is intensifying, prompting the company to focus on quality and service improvements[44]. Shareholder and Equity Information - The company has distributed over ¥500 million in cash dividends since its listing, with cumulative dividends accounting for over 50% of the total net profit attributable to shareholders[33]. - The company reported a profit distribution of CNY -200,425,658.69, which suggests a significant loss allocation to shareholders[117]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,776,425,818.13, compared to CNY 1,901,233,630.33 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 6.57%[120]. Environmental and Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have obtained ISO 14001 environmental management system certification[53]. - The company has actively fulfilled its environmental responsibilities and has not faced any administrative penalties for environmental violations during the reporting period[53]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[60]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, reflecting the company's financial status and operational results accurately[134]. - The accounting policies comply with the enterprise accounting standards, ensuring the financial reports are true and complete[136]. - The group recognizes the operating results and cash flows of subsidiaries from the date control is obtained, adjusting the financial statements based on the fair value of identifiable assets and liabilities as of the acquisition date[144].

有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 2 权"中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决 票视为无效。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师 监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络 表决合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-053 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

有友食品股份有限公司 章 程 本章程尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 41 - | | 第七章 | | 监事会 - | 43 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 45 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 50 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 52 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 55 - | | 第十二章 | | 附则 - | 55 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-048 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年半年度报告》及《有友食品 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-051 有友食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据公司本次变更注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,549.4356 | 万元。 | 42,769.2098 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 30,549.4356 | 第十九条 | 公司股份总数为 42,769.2098 | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 30,549.4356 | 万股，无其他种类股票。 | 42,769.2098 | 万股，无其他种类股票。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-052 有友食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 金额 占比 金额 占比 泡椒凤爪 35,146.68 73.58% 38,211.46 78.54% 猪皮晶 4,137.58 8.66% 3,657.36 7.52% 竹笋 2,758.07 5.77% 2,097.07 4.31% 豆干 1,311.56 2.75% 1,036.23 2.13% 花生 845.55 1.77% 697.02 1.43% 其他 3,566.13 7.47% 2,951.78 6.07% ...