有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 有友食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证 券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《有友食品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；两名以上独立董 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-068 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

有友食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 有友食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及 录像，场内请勿大声喧哗。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记， 出示身份证明文件，填写"发言登记表"。股东按照"发言登记表"的顺序发言， 每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 股东发言应围 ...

有友食品股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 44 - | | 第七章 | | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 49 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 55 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 56 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | | 附则 - | 59 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公 ...

●委托理财受托方：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）；华安证券股份有限 公司（以下简称"华安证券"）； ●本次委托理财金额：8,000 万元 ●委托理财产品名称：广发证券收益凭证"收益宝"4 号；华安证券股份有限公司财智尊 享金鳍 93 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：99 天；363 天 ●履行的审议程序： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-063 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已赎回，公司已收回本金 5,000 万元及 1 理财收益 51.23 万元，与预期收益不存在重大差异。 | 序号 | 受托方名 | 产品名称 | | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 | | --- ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-061 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）；中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：中金如意 6 号单一资产管理计划；"银河金鼎"收益凭证 4333 期- 鲨鱼鳍看跌；国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证 ●委托理财期限为：不低于六个月；182 天；91 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-060 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 13,000 | 13,000 | 95.1 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 2 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 7,000 | 7,000 | 51.21 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 3 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享 2022 | 2,000 | 2,000 | 41.06 | | | | 年第 95 期收益凭证 | | | | | | 4 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22023 号收益凭证 | 1,500 | 1,500 | 19.0 ...

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币合计 12,000 万元购买了理财产品，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 12,000 万元及理财收 益合计 80.63 万元，具体情况如下： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-059 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-058 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 注册资本:肆亿贰仟柒佰陆拾玖万贰仟零玖拾捌元整 成立日期：2007 年 05 月 25 日 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已完成了注册资本工商变更登记手续，并于近日取得了重庆市市场监督 管理局换发的公司营业执照，具体信息如下： 统一社会信用代码：91500112660889685L 名称：有友食品股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号 法定代表人：鹿有忠 经营范围：许可项目：生产：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、 豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）；其他水产加 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-057 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：3,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 86 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：279 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资 ...