苏州纽威阀门股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")与各关联人所 发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称（"《公司章程》"）及其他 有关法律法规和规章制度的规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 贯彻以下原则： 第三条 关联交易的基本原则为审计原则。 审计原则是指公司审计部门必须对关联交易的真实性、合法性、有效性、交 易价格的合理性进行审计，审查其是否符合公平、公正的原则，是否存在利用关 联交易来操纵利润、转移资金的现象，并恰当地表达审计意见。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同公司关联人的自然 人和法人。 1 (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用，也不得为其承担成本和其他支出。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；与控股股东及关 联方互相代为承担成本和其他支出等。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益， ...

纽威股份董事、高级管理人员离职管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连 任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任， 在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。因 董事的辞任导致公司董 ...

纽威股份董事会战略委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为当然委员并担 任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董 ...

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 《独立董事工作细则》 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，促进公司 的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。若发现审议 ...

纽威股份董事会审计委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为强化苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司治理准则》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作 为负责公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证具备足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， ...

纽威股份薪酬管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 （2025修订） 第一条 目的 为进一步规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司相关人员的 积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《苏州纽威阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度适用对象 1、公司董事会的全体成员； 2、 在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务总监及其他列入公司章程中高级管理人员范围的人员。 1 / 3 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 第三条 薪酬原则 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬构成与标准 1、董事薪酬 1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定。 独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担； ...

苏州纽威阀门股份有限公司总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理。 - 1 - (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； (二) 具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) ...

苏州纽威阀门股份有限公司 股东会规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或 ...

第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 苏州纽威阀门股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及《苏州纽威阀门股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （ ...