证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-105 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳 门银行广州分行"） 本次委托理财金额：2,000 万元人民币 委托理财产品名称："澳银财富"结构性存款（三层结构）第 888 期 委托理财期限：42 天 履行的审议程序：公司第五届董事会十二次会议审议通过，并经 2023 年年度股东大会审议通过。有效期至 2024 年年度股东大会召开。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的 影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次委托理财的情况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程 中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-103 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 4、首次授予对象：在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 5、授予人数：130 人。 6、授予价格：在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期 ●限制性股票登记日：2024 年 12 月 20 日 ●限制性股票登记数量：779.6858 万股 一、限制性股票授予情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开 了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会 对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。根据公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公司 2024 年第五次临时股东大 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-104 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 768,644,461 股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下： | 股东名称 | | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王保庆 | | 121,564,912 | 15.82% | | 程章文 | | 121,564,912 | 15.82% | | 陆斌 | | 83,545,482 | 10.87% | | 席超 | | 83,545,482 | 10.87% | | 恒德智信 20 | 号私募证券投资基金 | 38,019,430 | 4.95% | | 恒德远征金锐 1 | 号私募证券投资基金 | 38,019,430 | 4.95% | | 合计 | | 493,750,26 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，关联交易遵 循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日 常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范 性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意关于2025年度日常关联交易预 计情况的议案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-102 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于2024年12月23日以 ...

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲 自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业 务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交 易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与 关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开 的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经 营的独立性的情形。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-101 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十二 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-100 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。非关联董事一致同意，无反对和弃权。 2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体监事一致同意，无反对和弃权。 公司于 2024 年 12 月 23 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议， 并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务 发展所需，预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原 则，董事会对预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》《上海证券 ...

纽威股份舆情管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，组员由总经理、董事会秘书及相关部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州纽威阀门股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优 势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-099 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募 集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人 民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理 财产品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-098 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 760,847,603 股，控股股东、实际控制人王保庆先生、程章文先生均直接持有 公司股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 15.98%；陆斌先生、席超先生均直 接持有公司股份的 83,545,482 股，均占公司总股本的 10.98%。恒德智信 20 号私 募证券投资基金、恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金均直接持有公司股份的 38,019,430 股，均占公司总股本的 5.00%；纽威集团有限公司（以下简称"纽威集 团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.98%。 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席 超先生；恒德智信 20 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生； 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为陆斌先生。四人 名控股股东、实际控制人与纽威集团、恒德智信 20 号私募证券投资基金、恒德 远征金锐 1 号私募证券投资基金具有一致行动人关系。公司控股股东、实际 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 之 法律意见书 苏兆证字（2024）第 1118 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1001 室 邮编：215008 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215008 电话/Tel：+86 512 65589228 +86 512 6558383 网址/Web：www.suzhou-lawyer.com 电邮/E-mail：hzzf@suzhou-lawyer.com 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...