苏州纽威阀门股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） 二〇二五年十二月 | | | | | | 苏州纽威阀门股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公 司整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。 公司在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91320500743905732G。 第三条 公司于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,250 万股；公司股票 于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州纽威阀门股份有限公司。 公司英文名称：Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号。邮政编码： 215000。 第六条 公司注册资本为人民币 77,559.6927 万元。 第一条 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

内幕信息知情人登记管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、分公司。 第三条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为公司内幕信息保密工作第一责任人，董事会秘书为具体工作负责人，公司证券 部系公司信息披露管理、投资者关系管理及内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司及其控股子公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监 会指定的上市公司 ...

纽威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事应占二 分之一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州纽威阀门股份有限公司董事会，现提名黄强为苏 州纽威阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州纽威 阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州纽威阀门股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-094 苏州纽威阀门股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次各项日常关联交易均是公司正常生 产经营所必需，以市场公允价格开展交易，不存在损害公司及股东利益的情况 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 08 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议， 并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务 发展所需，调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易 额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对调整 2025 年度日常关联交 易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度事项的审议、表决程序符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州纽威阀门股份有限公司董事会，现提名高钟为苏 州纽威阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州纽威 阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与苏州纽威阀门股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-093 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事 会换届选举情况公告如下： 为保证公司董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会人选之前， 公司第五届董事会将继续履行职责。 特此公告。 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2025 年 12 月 08 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、王世文先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人； 2、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第六届董事会独立董事候选人， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州纽威阀门股份有限公司董事会，现提名周玫芬为 苏州纽威阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 纽威阀门股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与苏州纽威阀门股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周玫芬，已充分了解并同意由提名人苏州纽威阀门股份 有限公司董事会提名为苏州股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； 本人已经参 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄强，已充分了解并同意由提名人苏州纽威阀门股份有 限公司董事会提名为苏州股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...