本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议 案》。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资 金，在确保不影响生产经营的情况下，公司及公司之子公司拟使用自有资金总额 度合计不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产 品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。 以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度 内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日至 2025 年年度股东大会召开前。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-028 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 会召开前。 二、公司采取的风险控制措施 公司董事会授权公司 ...

公司代码：603699 公司简称：纽威股份 苏州纽威阀门股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-030 苏州纽威阀门股份有限公司 76,077.6803 万股增加至 76,857.3661 万股。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具 体修订如下： | | 原条款内容 | | | | 修订后条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 76,077.6803 | 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 76,857.3661 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 76,077.6803 | 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 76,857.3661 | 万股，均为人 | | 人民币普通股。 | | | | 民币普通股。 | | | | 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二十七次 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-027 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 和信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的 相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨 慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年度计提各 项减值准备共计123,052,470.23元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2024年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 28,378,144.92 | | 资产减值损失 | 94,674 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-026 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的公告 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五 届董事会第二十七次会议审议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公 司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目 标，满足经营资金需求，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银 行申请最高不超过135.70亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围 内，最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信 银行范围，调整银行之间的授信额度）。 同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借 款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期、掉期与远期外汇结售汇等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司2024年年 ...

苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和苏州纽威阀门股份有限公司（以下 简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州纽威阀门股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事黄强先 生、周玫芬女士、高钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 经核查独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 04 月 23 日 1 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-025 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2025 年度为下属控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司、纽威精密锻造（溧阳） 有限公司、纽威工业材料（苏州）有限公司、纽威流体控制（苏州）有限公司、 纽威工业材料（大丰）有限公司、Neway Valve (Europe) B.V.、Neway Valve (Europe) S.r.l.、Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.、NEWAY FLOW CONTROL FZE、Neway Valve International.,Inc、Neway Oil Field Equipment.,Ltd、Neway Valve West Africa Fze 、 Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited 、 NEWAY FLOW CONTROL ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-032 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-022 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： 1. 《公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 《公司 2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《证券法 ...