苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 《独立董事工作细则》 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，促进公司 的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。若发现审议 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 股东会规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或 ...

苏州纽威阀门股份有限公司总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理。 - 1 - (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； (二) 具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) ...

纽威股份薪酬管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 （2025修订） 第一条 目的 为进一步规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司相关人员的 积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《苏州纽威阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度适用对象 1、公司董事会的全体成员； 2、 在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务总监及其他列入公司章程中高级管理人员范围的人员。 1 / 3 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； 第三条 薪酬原则 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬构成与标准 1、董事薪酬 1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定。 独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担； ...

第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 苏州纽威阀门股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及《苏州纽威阀门股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （ ...

纽威股份董事会秘书工作制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规和其他规范性文件，并根据《苏州纽威阀 门股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司治理、 信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...

纽威股份董事、高级管理人员持股变动管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、高级管理人员买卖公司股份的申报 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将本人的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相 关规定、《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高 级管理人员。 （2025 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》 ...

纽威股份内部 审计管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督，规 避经营风险，提高运营效率，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上会证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以 及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照 ...

纽威股份对外担保管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章总则 第一条 为了规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对外提供担保，如确实 ...

信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州纽威阀门股份有限公司（下称"公司"）的信息披露 工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规 定，以及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定时间内、规定的媒体、 按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、 及时、公平，简明清晰、通俗易懂无虚假、误导性陈述或重大遗漏；以及时公平 地报送及披露信息为原则，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。 第四条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，并保证制度的 有效实施。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 ...