苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州纽威 阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规和规章 制度的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

纽威股份募集资金管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人不 ...

投资者关系管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条为了进一步规范和加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进投资者对本公司的了解，建立本公司与投资者的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本办法。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资 ...

纽威股份董事会议事规则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董 事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）《上市公司治理准则》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司常设的执行机构，行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会人数应由公司章程确定。设董事长 1 名，董事会成员中应有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级 职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会设职工董事 2 名，由职工代表大会 选举或罢免。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用，也不得为其承担成本和其他支出。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；与控股股东及关 联方互相代为承担成本和其他支出等。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益， ...

苏州纽威阀门股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")与各关联人所 发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称（"《公司章程》"）及其他 有关法律法规和规章制度的规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 贯彻以下原则： 第三条 关联交易的基本原则为审计原则。 审计原则是指公司审计部门必须对关联交易的真实性、合法性、有效性、交 易价格的合理性进行审计，审查其是否符合公平、公正的原则，是否存在利用关 联交易来操纵利润、转移资金的现象，并恰当地表达审计意见。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同公司关联人的自然 人和法人。 1 (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循 ...

纽威股份董事会战略委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为当然委员并担 任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董 ...

纽威股份董事、高级管理人员离职管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连 任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任， 在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。因 董事的辞任导致公司董 ...

纽威股份董事会审计委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为强化苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司治理准则》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作 为负责公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证具备足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， ...

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 《独立董事工作细则》 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，促进公司 的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。若发现审议 ...