证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-021 苏州纽威阀门股份有限公司 1、 《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告》。 3、 听取《纽威股份 2024 年度独立董事述职报告》； 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-024 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相 关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案。 一、2024年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,072,441,841.49元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.40元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本768,573,661股，以此计算合计拟派发现金红利876,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 6,237,746,809.94, representing a year-on-year increase of 12.50% compared to RMB 5,544,461,501.44 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 1,155,577,730.06, a significant increase of 60.10% from RMB 721,797,065.72 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,140,301,149.31, reflecting a growth of 53.23% compared to RMB 744,184,939.27 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 74.50% to RMB 1,111,577,973.92, up from RMB 637,004,797.59 in the previous year[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 8,711,353,802.58, a 10.57% increase from RMB 7,878,593,957.95 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 15.56% to RMB 4,322,901,433.91, compared to RMB 3,740,809,747.30 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 1.52, representing a 58.33% increase from RMB 0.96 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 28.66%, an increase of 8.01 percentage points from 20.65% in 2023[26]. - The total profit reached 1.42 billion RMB, marking a significant increase of 66.73% compared to the previous year[65]. - The net profit attributable to shareholders was 1.16 billion RMB, reflecting a growth of 60.04% year-on-year[65]. Market and Product Development - The company expanded its industrial materials division, targeting downstream applications in sectors such as nuclear power and wind energy, with new product developments including flanges and tire molds[35]. - The company successfully obtained the API 6D certification for its plug valves in the first half of 2024, enhancing its product portfolio[38]. - The company completed the R&D of a bottom valve designed for feed and discharge ports, addressing key issues such as short service life and leakage[39]. - A high-temperature oxygen shut-off ball valve was developed, capable of operating in extreme conditions, and has been delivered to customers with positive feedback[40]. - The company signed long-term strategic cooperation agreements with energy enterprises, enhancing its market presence in clean energy sectors[37]. - The company achieved a major technological breakthrough with the development of a pulse safety valve, which passed rigorous testing and filled a gap in its high-temperature safety valve product line[46]. - The company successfully developed and delivered a large-diameter underwater ball valve and a high-pressure hot stab product, enhancing its position in the underwater oil and gas extraction equipment sector[49]. - The company is focusing on expanding its market share in traditional energy applications and emerging fields such as hydrogen energy and carbon capture[54]. - The company has formed a comprehensive product lineup, including various types of valves, and has seen continuous market share growth in 2024[55]. - The company achieved a main business revenue of 6.194 billion yuan, representing a year-on-year growth of 13.15%[68]. Research and Development - The total R&D expenditure amounted to 167.29 million yuan, accounting for 2.68% of the operating revenue[76]. - The company has 380 R&D personnel, accounting for 9.38% of the total workforce[78]. - The R&D team consists of 23 master's degree holders, 309 bachelor's degree holders, 41 associate degree holders, and 7 with high school education or below[78]. - Key projects include the successful completion of product design and manufacturing for large-caliber valves, achieving significant specifications and certifications[79]. - The company has made breakthroughs in the development of eccentric C-type ball valves, with multiple patents applied for and authorized[79]. - The company has successfully developed a high-integrity pressure protection system, which has been delivered to customers for production use[80]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 74.50% year-on-year to CNY 1.11 billion, primarily due to an increase in cash received from sales[84]. - Total cash inflow from investment activities surged by 371.78% year-on-year to CNY 2.23 billion, while cash outflow increased by 251.83% to CNY 2.54 billion[84]. - The company's cash and cash equivalents net increase was CNY 284.21 million, reflecting an 18.22% decrease compared to the previous year[84]. - The company has a total of 6,000 million CNY in self-owned funds allocated for investment in new financial products[182]. - The company has successfully raised 1,500 million CNY through its structured deposit offerings, demonstrating strong market demand[182]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" in Jiangsu Province in 2024, reflecting its commitment to sustainable development and green manufacturing practices[103]. - The company has invested 5.5 million yuan in environmental protection during the reporting period[146]. - The company has achieved compliance with air pollutant discharge standards for toluene and xylene emissions[147]. - The company has implemented water resource recycling measures, significantly reducing wastewater discharge and enhancing resource utilization[161]. - The company has reduced carbon emissions by 2,314.4 tons through various measures, including the use of clean energy and energy-efficient equipment[162]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 387,100 CNY, with 317,100 CNY allocated to financial donations and 70,000 CNY for material contributions[163]. Corporate Governance and Management - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 5, 2024, with all proposed resolutions passed[112]. - The company plans to hold its annual shareholders' meeting on May 15, 2024, and the third extraordinary shareholders' meeting on July 1, 2024[112]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 34.8391 million[117]. - The company has independent directors serving on various committees, including the audit committee and the remuneration and assessment committee[123]. - The company has established a strategic committee to guide long-term planning and initiatives[123]. - The company is committed to transparency, with all remuneration details aligning with disclosures in the annual report[117]. Risks and Challenges - The company faces various risks including geopolitical, industry cyclicality, market competition, technological upgrades, and exchange rate fluctuations[9]. - The company is at risk of increased market competition as more domestic enterprises expand into overseas markets and gain necessary certifications[107]. - The company faces geopolitical risks due to its significant overseas business exposure, which may impact project timelines and cycles[104].

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0115 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州纽威阀门股份有限 公司(以下简称纽威阀门公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]210Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,纽威阀门公司管理层编制了后附的 苏州纽威阀门股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是纽威阀门公司管理层的责任。 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚专字[2025]210Z0115 号报 告之签字盖 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0115 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

"假sM | 容 诚 审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一" 报告编码:京25409 目 录 | 후북 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 129 | 审计报告 容诚审字[2025]210Z0005 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称组威阀门公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25US0ZZ1VB 目 录 | 序号 | | 项码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0114 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

注 2：以下简称"恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金" 注 3：以下简称"纽威集团" 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-020 苏州纽威阀门股份有限公司 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 768,573,661 股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王保庆 | 121,564,912 | 15.82% | | 程章文 | 121,564,912 | 15.82% | | 陆斌 | 83,545,482 | 10.87% | | 席超 | 83,545,482 | 10.87% | | 恒德智信 号私募证券投资基金注 1 20 | 38,019,430 | 4.95% | | 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金注 2 | 38,019,430 ...

关于苏州纽威阀门股份有限公司 法律意见书 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 苏兆证字（2025）第 0327 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"公司法"） 、《中华人民共和国证券法》 （以 下简称"证券法"） 、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副本材料、复印件或者口头证 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2025）第 0327 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副 ...