(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-019 苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,666,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.6739 | 审议结果：通过 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果 ...

重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 为 768,573,661 股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王保庆 | 121,564,912 | 15.82% | | 程章文 | 121,564,912 | 15.82% | | 陆斌 | 83,545,482 | 10.87% | | 席超 | 83,545,482 | 10.87% | | 北京恒德时代私募基金管理有限公司－ 恒德智信 20 号私募证券投资基金注 1 | 38,019,430 | 4.95% | | 北京恒德时代私募基金管理有限公司－ 恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金注 2 | 38,019,430 | 4.95% | | 纽威集团有限公司注 3 | 7,490,620 | 0.97% | | 合计 | 493,750,268 | 64.25% | 注 1：以下简称"恒德智信 20 号私募证券投资基金" 注 2：以下简称"恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金" 证券代码：603699 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-014 苏州纽威阀门股份有限公司 关于对外投资暨设立境外全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：纽威工业有限公司 Neway Industrial Co.,（暂定名，具体 以当地登记机关核准为准） 特别风险提示：沙特当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存 在一定差异性，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营及市场风险以及汇率 波动风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；本次对外投资尚需履行境内对 境外投资的审批或备案手续，以及沙特当地投资许可和企业登记等审批或登记程 序，能否顺利实施存在一定的不确定性。 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 5、本次投资尚需履行境内对外投资的审批或备案手续，以及沙特当地投资 许可和企业登记等审批或登记程序。 二、投资标的基本情况 1、投资标的中文名称：纽威工业有限公司 2、投资标的英文名称：Neway Industrial Co., ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-016 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 27 日 至 2025 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二○二五年三月 1 | স্ত | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于对外投资暨设立境外全资孙公司的议案 | 6 | 纽威股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 会议资料 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-015 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过《纽威股份关于对外投资暨设立境外孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外孙公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自 出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2025 年 03 月 12 日 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com. ...

人民财讯3月11日电，纽威股份(603699)3月11日晚间公告，为快速响应、及时满足海外当地业主的需 求，公司拟通过全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD.在沙特设立全资孙公司纽威工业 有限公司Neway Industrial Co.,（拟定名，最终以相关部门核准结果为准），拟投资约1100万美元，主要 用于土地租赁、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等当地产能建设相关投资，预计2026年建成投产， 孙公司拟经营范围为制造与销售工业阀门，以及工业阀门修理、保养等服务；加工金属机械零部件。 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-012 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）为积极落实国务院《关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市 公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增 效重回报" 专项行动的倡议》，始终践行 "以投资者为本" 的上市公司发展理念， 全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，基于对未来发展前 景的坚定信心及价值认可，精心围绕主营业务、新质生产力、投资者回报、信息 披露、规范运作、"关键少数"履职等关键方面制定了 "提质增效重回报" 行动 方案，具体内容如下： 一、聚焦主业发展，强化核心竞争力 公司是一家工业阀门制造商，自 1997 年成立以来，专注于为石油、化工、 天然气、电力等能源领域提供全套工业阀门解决方案。公司的产品系列覆盖球阀、 蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调 ...

（一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-013 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于2025年2月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自 出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 为积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司 "提质增效重回报" 专项行动的倡议》，始终践行 "以投资 者为本" 的上市公司发展理念，全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经 营实际情况，基于对未来发展前景的坚定信心及价值认可，公司精心围绕主营业 务 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于延长公司第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存 续期的议案》，关联董事回避表决，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"）的存续期延长 2 年，即存续期延长至 2026 年 12 月 16 日。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-010 《关于第二期员工持股计划第三次授予实施进展暨完成股票过户的公告》（临 2021-053）。 本期员工持股计划存续期自公司公告第一批标的股票完成过户至本员工持 股计划名下之日起，至第三次授予股票锁定期结束后满 6 个月时为止，即存续期 于 2024 年 12 月 16 日届满。 二、截至本公告日公司第二期员工持股计划的持股情况 截至本公告披露之日，本期员工持股计 ...