根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州纽威阀门股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事黄强先 生、周玫芬女士、高钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 经核查独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 04 月 23 日 1 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-025 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2025 年度为下属控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司、纽威精密锻造（溧阳） 有限公司、纽威工业材料（苏州）有限公司、纽威流体控制（苏州）有限公司、 纽威工业材料（大丰）有限公司、Neway Valve (Europe) B.V.、Neway Valve (Europe) S.r.l.、Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.、NEWAY FLOW CONTROL FZE、Neway Valve International.,Inc、Neway Oil Field Equipment.,Ltd、Neway Valve West Africa Fze 、 Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited 、 NEWAY FLOW CONTROL ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-032 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-022 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议了以下议案： 1. 《公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2. 《公司 2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《证券法 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-021 苏州纽威阀门股份有限公司 1、 《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告》。 3、 听取《纽威股份 2024 年度独立董事述职报告》； 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-024 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相 关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案。 一、2024年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,072,441,841.49元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.40元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本768,573,661股，以此计算合计拟派发现金红利876,1 ...

苏州纽威阀门股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603699 公司简称：纽威股份 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 苏州纽威阀门股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁良锋、主管会计工作负责人凌蕾菁及会计机构负责人（会计主管人员）高华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币11.40元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本， 不送红股。此预案需提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0115 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0115 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州纽威阀门股份有限 公司(以下简称纽威阀门公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]210Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,纽威阀门公司管理层编制了后附的 苏州纽威阀门股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是纽威阀门公司管理层的责任。 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚专字[2025]210Z0115 号报 告之签字盖 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25US0ZZ1VB 目 录 | 序号 | | 项码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0114 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...