纽威股份董事、高级管理人员持股变动管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、高级管理人员买卖公司股份的申报 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将本人的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相 关规定、《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高 级管理人员。 （2025 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》 ...

纽威股份董事会秘书工作制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规和其他规范性文件，并根据《苏州纽威阀 门股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司治理、 信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...

纽威股份内部 审计管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督，规 避经营风险，提高运营效率，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上会证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以 及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照 ...

纽威股份对外担保管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章总则 第一条 为了规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对外提供担保，如确实 ...

信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州纽威阀门股份有限公司（下称"公司"）的信息披露 工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规 定，以及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定时间内、规定的媒体、 按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、 及时、公平，简明清晰、通俗易懂无虚假、误导性陈述或重大遗漏；以及时公平 地报送及披露信息为原则，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。 第四条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，并保证制度的 有效实施。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第五条 ...

纽威股份对外投资管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投 资行为。按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外主体成 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 纽威股份会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 ...

内幕信息知情人登记管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、分公司。 第三条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为公司内幕信息保密工作第一责任人，董事会秘书为具体工作负责人，公司证券 部系公司信息披露管理、投资者关系管理及内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司及其控股子公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监 会指定的上市公司 ...

纽威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名或以上成员组成，其中独立董事应占二 分之一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） 二〇二五年十二月 | | | | | | 苏州纽威阀门股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州纽威阀门有限公 司整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。 公司在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91320500743905732G。 第三条 公司于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,250 万股；公司股票 于 2014 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州纽威阀门股份有限公司。 公司英文名称：Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号。邮政编码： 215000。 第六条 公司注册资本为人民币 77,559.6927 万元。 第一条 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...