证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-093 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》、 《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届 董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年12月08日召开第五届董事会第三十五次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、王世文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 2、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周玫芬女士为会计专 业人士。黄强先生、周玫芬女士、高钟先生均已取得独立董事资格证书和上海证券交易所主板独立董事 学习证明。 上述议案尚须提交公 ...

纽威股份内部审计管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督，规 避经营风险，提高运营效率，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上会证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以及 经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 纽威股份内部审计管理制度 (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 ...

2024年1至12月份，纽威股份的营业收入构成为：工业阀门占比99.29%，其他业务占比0.71%。 每经AI快讯，纽威股份（SH 603699，收盘价：47.92元）12月8日晚间发布公告称，公司第五届第三十 五次董事会会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司 董事会换届选举的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 截至发稿，纽威股份市值为372亿元。 ...

纽威股份董事会提名委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占二分之一以 上。委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职 ...

纽威股份独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），每年至少召开一次独立董事专门会议。 第五条 公司原则上应当于独立董事专门会议召开前三日通过邮件、邮寄、电 话等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况，需要尽快召开 独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体 独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求，但召集人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议可以通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件表 决等方式召开，经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 苏州纽威阀门股份有限公司 独立董事专门 ...

第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 第一条 为推动提升苏州纽威阀门股份有限公司（下称"公司"）的投资价值， 进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实 ...

投资者关系管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条为了进一步规范和加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进投资者对本公司的了解，建立本公司与投资者的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本办法。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资 ...

纽威股份募集资金管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人不 ...

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州纽威 阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规和规章 制度的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

纽威股份董事会议事规则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董 事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）《上市公司治理准则》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司常设的执行机构，行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会人数应由公司章程确定。设董事长 1 名，董事会成员中应有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级 职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会设职工董事 2 名，由职工代表大会 选举或罢免。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...