证券代码：603706 证券简称：东方环宇 东方环宇投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 █业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话通讯 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年4月26日(星期五)上午11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 董事长：李明先生 董事、副总经理：李伟伟先生 上市公司接待 董事、财务总监：田佳女士 人员姓名 独立董事：曾玉波先生 董事会秘书：周静女士 公司于2024年4月26日(星期五)上午11:00-12:00， 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动的方式召开 2023年度网上业绩说明会，公司就投资者关注的问题进行了 回复，主要问题和回复内容如下： ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-021 新疆东方环宇燃气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了自查 ...

关于《新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 新疆东方环宇燃气股份有限公司： 贵公司发出的《新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东及实际控制人：___ 202年 4月25日 关于《新疆东方环宇燃 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 审计报告 北京大华审字[2024]00000457 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 北京 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-010 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 12 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-013 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘北京大华国际为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。该聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报 告；办理企业 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-020 新疆东方环宇燃气股份有限公司 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,500 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起一年，即 2024 年 4 月 23 日起至 2025 年 4 月 22 日，在上述额度及投资 期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 ...

股票简称：东方环宇 股票代码：603706 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 | 一、走进东方环宇燃气 3 | | --- | | （一）公司概况 3 | | （二）公司治理 3 | | （三）年度荣誉 5 | | 二、民生保供责任 5 | | （一）加强气源保障 5 | | （二）推进基础设施建设 5 | | （三）落实专项保供职责 6 | | （四）规范市场经营 6 | | 三、安全责任 6 | | （一）强化培训，提高全员安全素质 7 | | （二）强化应急，提升预防管理水平 7 | | （三）强化燃气安全专项整治工作，开展隐患专项排查 7 | | 四、社会责任 8 | | （一）"煤改气"工程，助力乡村振兴 8 | | （二）爱心捐助，惠及贫困学生 8 | | （三）老旧小区改造，消除安全隐患 9 | | （四）加装报警器，防范和遏制天然气事故 9 | | 五、服务保障责任 9 | | （一）零距离服务 9 | | （二）零跑腿服务 9 | | （三）建章立制保证规范服务 10 | | （四）智慧燃气系统提升服务保障水平 10 | | 六、环保责任 10 | ...

根据公司在任独立董事曾玉波先生、范敏燕女士、彭维女士向公司提交 的《关于 2023 年度独立性自查报告》，经董事会核查前述人员的简历、任职 情况等资料，未发现前述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任上市公司独立董事的情形，董事会认为公司在任独立董事符合 前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等要求，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见如下： ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关 规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用，带领公 司员工扎实推进各项工作，提升公司运营管理的同时有效地保障了公司和全体 股东的利益。积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提 高公司整体竞争力。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。2023 年，公司董事会共组织召开 4 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...