新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会议事规则 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长、副董事长各 第四条 董事会秘书 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等事宜。 第五条 董事会办 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-019 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商 备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司 《监事 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 2025 年 8 月 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-021 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 29 日(星期五)至 9 月 4 日(星期四) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xj_dfhyrq@dfhyr q.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 9 月 5 日(星期五)13:00-14:00 在上海证券交易所 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational status of Xinjiang East Universe Gas Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a stable growth in revenue and profit despite challenges in the natural gas market [1][2]. Financial Performance - The company achieved an operating income of 702.74 million yuan, a 6.48% increase compared to the same period last year [2][6]. - Total profit reached 167.84 million yuan, reflecting a 10.35% increase year-on-year [2][6]. - Net profit attributable to shareholders was 123.63 million yuan, up 7.53% from the previous year [2][6]. - The net cash flow from operating activities was negative at -72.19 million yuan, indicating a decrease in cash receipts from sales [2][6]. Industry Overview - The domestic natural gas market is characterized by stable production and pressured consumption, with a slight decline in apparent consumption of natural gas by 0.9% in the first half of 2025 [3][4]. - The government has been actively promoting urban infrastructure projects, which include gas supply and heating system upgrades, creating favorable conditions for urban gas companies [3][4]. Business Operations - The company focuses on urban gas supply and centralized heating services, operating primarily in the Changji area [4][5]. - Natural gas sales volume decreased by 14.48% to 1.09 billion cubic meters, with residential sales increasing by 2.97% while non-residential sales dropped by 26.91% [7][8]. - The company reported a significant increase of 150.60% in revenue from gas installation services [7]. Competitive Advantages - The company benefits from a strong market position due to its extensive gas pipeline network of nearly 3,000 kilometers, covering the entire urban area of Changji [8][9]. - The company has established stable relationships with major gas suppliers, ensuring a diversified gas source and supply security [9][10]. - The company emphasizes safety and operational efficiency, utilizing advanced technology for monitoring and management [10][11]. Future Outlook - The natural gas sector is expected to play a crucial role in China's energy transition towards lower carbon emissions, presenting long-term growth opportunities for the company [8][9]. - The company aims to enhance its service quality and operational efficiency through digital transformation and innovative business models [10][11].

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 第三节 重要事项 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603706 公司简称：东方环宇 | | | | | | 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | | | | | | 二〇二五年八月 | | | | | | 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 报告期内未有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 ...

召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 11 点 30 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-020 重要内容提示： 新疆东方环宇燃气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-017 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东 方环宇 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、其 ...

公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 / 158 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 年半年度报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 报告期内公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本 ...