证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-019 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商 备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 修订）》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后， ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-021 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 8 月 29 日(星期五)至 9 月 4 日(星期四) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xj_dfhyrq@dfhyr q.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 9 月 5 日(星期五) 13:00-14:00 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 募集资金管理和使用办法 新疆东方环宇燃气股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 、《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码： 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股 份有限公司(以下简称"公司")。公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登 记，领取营业执照，统一社会信用代码 916523007269460306。 第三条 603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 和其他有关规定制定本章程。 第二条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2018 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：新疆东方环宇燃气股份有限公 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《新疆东方环宇燃气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管 理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度执 行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员持股及变动管理制 度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 （以下简称 《暂行办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 法》） 《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制订本制度。 第 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露暂缓与豁免管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 总经理工作细则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内部审计制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...