新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《董事会审计委员会议事规则》等法律法规及规则 指引，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事曾玉波、独立董事范敏燕及董事董军 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业的独立董事曾玉波担任主任委 员。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《董事会审计委员会议事规则》等相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了 14 项议案，审 计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会议事规 则》的规定，具体会议召开情况如下： | | | 会议时间 | | | 审议事项 | 决议结果 | | --- | ...

2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 1 / 11 | | | 公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司基础设施构建起了庞大而稳定的燃气供应网络，为昌吉市城乡燃气的输 送和调配提供了有力保障。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建成天然气管网 2974 公里，天然气门站 3 座，西二线接收门站 1 座，运营 CNG 加气站 6 座，CNG 母站 1 座，城镇燃气储气调峰项目 1 个。 （三）组织架构 公司构建了完善的组织架构，以确保各项业务的高效开展。董事会、监事会 充分发挥治理作用，管理层下设多个职能部门，包括企管部、安监部、审计部、 信息服务部、综合部等，各部门职责明确，协同合作。同时，公司拥有多家子公 司，分别负责不同区域和业务板块的运营，形成了紧密协作的业务网络。 二、公司治理与规范运作 一、公司基本情况 （一）公司简介 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）是集燃气供应、输储、 销售及燃气工程的设计、施工、安装、维修、管理、技术咨询为一体的城市燃气 供应、城市集中供热的公用事业综合服务商。公司以保障城市燃气供应和集中供 热为核心任务，为 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2008 年 12 月 8 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 | 5 层 519A | | | 首席合伙人 | 截止 杨雄 | 2024 年 12 月 合伙人数量 | 66 人 | | 截止 2024 年 12 月 | 注册会计师 | | 300 人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 140 人 | | 2024 年度业务收入 | 业务收入总额 | 43,506.21 （含合并数，经审计，下同） | 万元 | | | 审计业务收入 | 29,244.86 | 万元 | | | 证券业务收入 | 22,572.37 | 万元 | | 2023 | 客户家数 | 125 家 | | | 年度上市公司 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息服务业， 水利、环境和公共 ...

本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席 董事会、各项专门委员会、独立董事专门会议和股东大会会议，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 2024年6月起本人任公司独立董事，现将本人任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （刘安萍女士） （一）个人履历 本人刘安萍，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，国家注册公用设备工程师（暖通空调）、高级工程师（建筑专业/设计/ 暖通空调设计），现任新疆大学建筑设计研究院有限公司技术负责人。自 2024 年 6 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-007 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 （二）独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事、 高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于监事2025年度薪酬方案的议案》， 全体董事在审议该议案时回避表决，全体监事审议通过该议案，上述议案尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、适用期限 自 2025 年 01 月 01 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 三、薪酬确定依据 （一）非独立董事 公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取 薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系、在公司全职工作的其他董 事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-008 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：金融机构的低风险理财产品，具体种类由新疆东方环 宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司管理层按照流动性高、收益 好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。 现金管理金额：不超过人民币8.40亿元（含收益）。 本次购买的理财产品为金融机构的低风险理财产品，具体种类由公司及子公 司管理层按照流动性高、收益好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。单项 理财产品期限不超过12个月。 履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议和第 四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8.40亿元（含收益）闲置自有资 金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，授权期限自第四届董事会第七次 会议审议通过之日起一年，在该额度期限范 ...

公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，围绕公司发展战略和 年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高 质量发展，维护公司及股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 （一）主要业务回顾 公司系集城市基础设施和公用事业投资、建设、运营和管理为一体，专注 于城市燃气供应、城市集中供热的公用事业服务商，业务包括 CNG（压缩天然 气）汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设、围 绕燃气市场开发的设备安装以及城市集中供热业务。公司目前城市燃气供应经 营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区）；城市集中供热供 应经营区域为智慧能源所供热区域范围之外的伊宁市行 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-011 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-003 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...