证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-013 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 或 通 过 公 司 邮 箱 xj_dfhyrq@dfhyrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-010 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 2 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则第8号——资产减值》《 企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定进 行。公司及下属子公司对2024年的应收款项、长期资产等进行了全面清查，并 对应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 1、应收款项减值 公司基于对 2024 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、合同资 产、固定资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充 分评估和分析，对存在减 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 现将 2024 年度工作情况汇报如下： （曾玉波先生） 本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各项专门委员 会、独立董事专门会议和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾玉波，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，注册会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业 硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 副总经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立 ...

履行监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《新 疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新 疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 | 截止2024年12月 合伙人数量 | 66人 | | 截 2024年12月 | 注册会计师 | | 300人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 140人 | | 2 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （范敏燕女士） 2024 年，作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各项专门委 员会、独立董事专门会议和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公 司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人范敏燕，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，律师资格证书、律师执业证，现任新疆安隆律师事务所民商事法律领域 专职律师，昌吉农科投资运营有限责任公司董事。2021 年 7 月至今任公司独立 董事，提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在 ...

经核查独立董事曾玉波先生、范敏燕女士、刘安萍女士以及离任独立董 事彭维女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，新疆 东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曾玉波先生、范敏燕女士、刘安萍女士以及离任独立董事彭维女士出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的要求，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维 护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务状况、股东会决议执行 情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履职情况等进行监督，促进公司持续、稳定、健康发展。 二、公司治理结构及履职情况 （一）监事会组成 公司严格按照《公司章程》规定选聘监事，监事会的人数和人员构成符合 法律、法规的规定，公司监事会目前由 3 人组成，包括 1 名职工代表监事，职 工代表监事符合《公司法》要求的占监事会总人数的三分之一比例。 （二）报告期内监事会成员变动情况 2024 年，第三届监事会成员已任期届满，经 2024 年 6 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举、审议，第四届监事会已正式成立。 （三）监事会 2024 年度履职情况 2024 年，公司监事会共召开 10 次 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-012 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对新疆东方环宇燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务报表不产生重要影响，对公司财务状况、经营成果和现 金流量和未来经营业绩不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 根据《准则解释第 18 号》相关规定，公司自该规定印发之日起施行。 本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对数据资源的会计处理及披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-009 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股 份有限公司（以下简称"公司"或"东方环宇"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元，扣除承销及保荐费 8,924,999.38 元（含税）后，上述募 集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资金专户： 单位：人民币 元 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 交通银行昌吉分行 | 728728036013000067021 | 348,074,975 ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股 份有限公司（以下简称"东方环宇"、"公司"、"上市公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方环宇 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限 公司（以下简称"公司"或"东方环宇"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 356,999,975.10 元， 扣除承销及 ...