证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-027 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-026 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 6 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《选举田荣江先生为公司第四届董 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会，现提名曾 玉波为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与新疆东方环宇燃气股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、 会计、财务、管理等方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-028 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实 施董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会。 1 在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会 第十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东 代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为 公司第四届监事会股东代表监事候选人。 经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会候选人的工作情况和任职 资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三 届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-024 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.90 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》上披露的《东方环宇 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-022）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-023 新疆东方环宇燃气股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人李明先生和李伟伟先生分别持有公司 62,399,588 股和 12,848,067 股，合计持有公司股份 75,247,655 股；分别占公司总股本的比例为 32.95%和 6.78%，合计占公司总股本的比例为 39.73%。 集中竞价减持计划的主要内容 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 公司于 2024 年 5 月 15 日收到实际控制人李伟伟先生出具的《股份减持计划 告知函》，李伟伟先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价交易的方式减持其所持公司股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本比例 不超过 0.26% ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-022 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,345,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 70.4103 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点： 新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师以视频方式列席了贵公司本次股 东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603706 2024 年 5 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | 会议须知 3 | | --- | --- | --- | | | | 会议议程 4 | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | 关于续聘 | | 2024 年度审计机构的议案 11 | | 关于 | 2024 | 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 12 | | 2023 | | 年度独立董事履职报告 15 | | 附件一：2023 | | 年度财务决算报告 15 | 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《上市公司股东大会规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 487,597,467.11 12.43 归属于上市公司股东的净利润 72,719,121.72 10.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 66,153,546.61 3.66 经营活动产生的现金流量净额 -37,855,615.89 不适用 基本每股收益（元/股） 0.38 8.57 稀释每股收益（元/ ...