召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 11 点 30 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-020 重要内容提示： 新疆东方环宇燃气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-017 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东 方环宇 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、其 ...

公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 / 158 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 年半年度报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 报告期内公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露事务管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露事务管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《新疆东方环宇 燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际，特 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生 实质性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 对外担保决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 对外担保决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国担保法》并参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆东方环宇燃气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度执 行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 会计专业人 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 战略委员会议事规则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 2025 年 8 月 1 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第六条 公司开展市值管理的基本原则： 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计委员会议事规则 2025 年 8 月 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司 ...