证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-050 新疆东方环宇燃气股份有限公司 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金 ●节余募集资金金额：5,246.14万元（含募投项目变更前后利息及理财收益 合计1,354.66万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股 发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-048 新疆东方环宇燃气股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-052 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-049 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 报备文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行募 ...

中信证券股份有限公司 非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司(以下简称"东方环宇"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对东方环宇非公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2401 号文),新疆东方环宇燃气股份有限公 司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股 29,382,714 股,每股面值1 元, 每股发行价格 12.15元,募集资金总额 35,699.998 万元,扣除发行费用后,募集 资金净额为 34,674.14 万元。上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资 金专户,已经大 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-047 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-016）。 二、已到期赎回的理财产品情况 2024 年 10 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期保本理财产品 的相关协议，使用闲置募集资金购买定期保本理财产品合计人民币 5,500 万元，购买 上述定期保本理财产品的具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-042）。 近日公司已赎回上述定期保本理财产品的本金 5,500 万元，实际年化收益率 2.27%，获得理财收益 150,504.11 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 2024 年 12 月 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 | █业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □ 现场参观 | □电话通讯 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 25 | 日(星期一)下午 13:00-14:00 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | | 网址： | http://r ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-045 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3．董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预 计额度的议案》，并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：本次新增日 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司向新疆东方环宇电力有限公司（以下简称"环宇电力"）采购商品、接 受劳务，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，本次新增日常关联交易预计额度 对公司及子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。本次新增日常关联交 易预计额度为公司日常经营需要，遵循公正、公平的原则，定价公允，有利于公司经营 业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生 影响。 一、 新增日常关联交易预计额度基本情况 （一）新增日常关联 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-044 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 ...

二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 关于《新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 异常波动问询函》的回函 (本页以下无正文) 新疆东方环宇燃气股份有限公司: 贵公司发出的《新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 2024年1月20日 关于《新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 (本页无正文,为《关于<新疆东方环宇燃气股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回 ...