第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第九次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清 代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年监事会工作报告的议案》 本议案尚 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实 到董事 5 人，其中独立董事 1 人，独立董事金毅先生因个人原因无法亲自出席会 议，委托独立董事崔国庆代为出席并投票表决。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-021 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司普通股股东的净利润为 826,144,870.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末 ...

南京健友生化制药股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A696 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 天锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gav.co）"进行就可 _ 进行就"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管手台（bttp://acc.gene.or） 进行就 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzhen ...

南京健友生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1319 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 " 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-7 | . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 2 次，会议召开前，本人 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党 员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南 京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应当出席 2 次，实 际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与 ...

南京健友生化制药股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一条 为进一步加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司 "）ESG（环境、社会和公司治理）管理，推动经济社会和环境的可持续发 展，积极履行ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第一章 总 则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客 户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥885,219,018.08, a decrease of 11.85% compared to ¥1,004,271,789.41 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.19% to ¥84,713,913.06 from ¥177,190,306.66 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, down 54.55% from ¥0.11 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2025 was ¥92,742,715.49, down 53.3% from ¥198,763,215.13 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥84,711,072.67, a decline of 52.2% compared to ¥177,186,922.12 in Q1 2024[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥84,137,863.79 for Q1 2025, significantly lower than ¥177,164,282.54 in Q1 2024, a drop of 52.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,928,306,163.95, down 6.12% from ¥9,509,950,363.94 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥8,928,306,163.95 in Q1 2025 from ¥9,509,950,363.94 in Q1 2024, reflecting a reduction of 6.1%[18] - Total liabilities decreased to ¥2,354,943,269.67 in Q1 2025 from ¥3,021,793,728.13 in Q1 2024, a decline of 22.0%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.31% to ¥6,576,884,929.92 from ¥6,491,670,118.25 at the end of the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥164,221,944.29, a decrease of 18.29% compared to ¥200,989,514.81 in the same period last year[4] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was RMB 164,221,944.29, a decrease of 18.2% compared to RMB 200,989,514.81 in Q1 2024[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of RMB 763,063,144.43 in Q1 2025, a decrease of 3.7% from RMB 792,318,707.32 in Q1 2024[23] - The net cash flow from investment activities was RMB 360,499,633.30 in Q1 2025, recovering from a negative RMB 789,963,439.08 in Q1 2024[24] - The net cash flow from financing activities was negative RMB 612,009,101.81 in Q1 2025, contrasting with a positive RMB 481,803,012.85 in Q1 2024[24] Revenue Segments - The revenue from the heparin raw material segment decreased significantly by 51.61% year-on-year, accounting for 20.06% of total revenue, down from 25.37% in the same period last year[13] - The overall sales revenue of the formulation business grew by 18.30% year-on-year, despite some pressure on domestic formulation revenue due to product re-registration[13] - The international biopharmaceutical segment is expected to see revenue growth driven by the approval of liraglutide in April 2025, following increased investment in the sales team[13] Market Strategy - The company plans to accelerate global market expansion, focusing on regions such as mainland China, Europe, the Middle East, and Canada, to enhance the scale effect of high-quality generic drug registrations[14] - The company aims to expand its high-margin biopharmaceutical product line, establishing a third growth engine for performance[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,738[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥69,243,203.24, a decrease of 7.1% from ¥74,903,809.77 in Q1 2024[20] Inventory and Current Assets - The company's total current assets decreased to approximately RMB 6.27 billion from RMB 7.05 billion in the previous period[16] - Inventory levels were reported at approximately RMB 3.40 billion, a decrease from RMB 3.67 billion as of December 31, 2024[16] Government Policies - The company is closely monitoring the impact of the U.S. government's tariff policies on its business, although no significant effects have been observed so far[13] Cash and Cash Equivalents - As of March 31, 2025, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately RMB 662.89 million, down from RMB 1,024.38 million as of December 31, 2024[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were RMB 652,795,192.63, down from RMB 786,777,672.92 at the end of Q1 2024[24]