（二）适 应 症：注射用塞替派是烷基化药物，用于治疗乳腺或卵巢腺癌， 控制恶性胸腔积液和治疗膀胱浅表性乳头状癌 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品获得美国 FDA 批准的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 （三）剂 型：冻干粉针 （四）规 格：15 mg/瓶和 100 mg/瓶 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）子公司健 进制药有限公司（以下简称"健进制药"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以 下简称"美国 FDA"）签发的注射用塞替派，15 mg/瓶和 100 mg/瓶的 ANDA 批准 通知（ANDA 号：216037），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：注射用塞替派 截至目前，公司在注射用塞替派，15 mg/瓶和 100 mg/瓶研发项目上已投入 研发费用 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | （四）规 格：50 mg 和 100 mg 注射用米卡芬净钠药品注册批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"）于近 日收到国家药品监督管理局（以下简称"NMPA"）签发的注射用米卡芬净钠，50mg 和 100 mg 规格的药品注册证书（药品批准文号分别为国药准字 H20234654、国 药准字 H20234655），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 （一）药品名称：注射用米卡芬净钠 （二）适 应 症：由曲霉菌和念珠菌引起的下列感染：真菌血症、呼吸道 真菌病、胃肠道真菌病。 （三）剂 型：注射剂 南京健友生化制药股份有限公司 关于获得国家药品监督管理局 （五）药品批准文号：国药准字 H20234654 和国药准字 H20234655 （六）申 请 人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113379 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 4 点整以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象 发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、公司本次发行事项的概述 南京健友生化制药股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项。 因公司 2023 年第一次临时股 ...

二、提名监事候选人的情况 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于监事变更暨提名监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。 截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最 低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期 间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。 王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 3 点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于签字会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制 药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情 况公告如下： 项目质量控制复核人薛敏女士：2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业；近三年复核的上 市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具 有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监 会及其派出机构、行业主管 ...

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"沿海集团"）《关于变更南京 健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称"《函件》"）， 因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 截至本公告披露之日，田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事 会之日起生效。 田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二 ...

南京健友生化制药股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》等法律法规和《南京健友生化制药股份有限公司章程》等相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见 独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据资本 市场环境及公司整体发展规划，与相关各方讨论后作出的决定，并经公司第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意终止本次向不特定 对象发行可转换公司债券。 二、关于变更董事暨提名董事候选人的独立意见 经审阅王涛的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名王涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五 届董 ...