本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下称"公司"或"健友股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，分别 审议通过了《关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票的议案》。现就相关事项 公告如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于回购并注销全部尚未解禁的限制性股票的公告 一、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分概述 1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立 意见，公司独立董 ...

南京健友生化制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《南京健 友生化制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况 和使用效果。公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会 和保荐人或独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"专户"），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟 调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事 兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补 选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第 八次会议 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 地址：江苏省南京市江北新区学府路 16 号 电话：025-86990789 邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 南京健友生化制药股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日， 钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过 中国证监会及其他有关部 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称"健智自明"）、 Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称"Meitheal"）。 本次拟申请综合授信额度不超过人民币 70 亿元，担保金额不超过人民币 35 亿元。 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批 准。 一、申请综合授信及提供担保情况概述： 为确保公司 2024 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资 金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 ...

南京健友生化制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及公司 章程的规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销全部尚未解禁的限 制性股票的议案》，其中： 根据《公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定及公司 2020 年年度股东大会授权，公司决定回购注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,014,897 股，将导致注册资本减少 1,014,897 元。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》上披露的《健友股份关于回购并注销全部尚未解禁 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业") 为公司2024年度审计机构，并 提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制 为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 关于续聘2024年审 ...

南京健友生化制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通， 建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善 公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一） ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人崔国庆先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久留居权。 毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。2020 年 5 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 3 次，实 际出席了 3 次，会议召开前，本人 ...