中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-017 中源家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业 务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 ...

中源家居股份有限公司 关于继续租用办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧 美金融城 2 幢的办公楼（建筑面积共 1,012.07 平方米）做办公用途使用。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。租金为 7.70 万元/月，预计此次交易金额合计 92.40 万元。 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审 议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 未达到绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹 勇先生 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—83 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 84—87 页 | | （ ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独 ...

中源家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、 自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。根据 相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服 务机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中源家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-011 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险， 稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）。 交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇 衍生品交易的协议对方为商业银行。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审 慎、安 ...

中源家居股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于调整审计委员会成员的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定，将审计委员会委员张芸女士调整为董事胡林福 先生。至此，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士（主任委员， 具有专业会计资格）、独立董事益智先生、董事胡林福先生组成，审计委员会各 成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 时间 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | 2023 | 年 | 1 | 第三届董事 ...

中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容包括会议时间、 地点、议题及相关材料等。 第四条 独立董事专门会议由三分之二 ...