塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过 公司董事总数的 1/2。 除换届选举外，公司每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/3， 但因董事辞职而导致董事人数不足本章程或法律规定人数而须补选的情形除外。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与关联 人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司关联交易 行为应当合法合规，不 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"专门会议"）。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三条 独立董事召开专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因 情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通 知，免于 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件及《塞 力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其股权比例超过 50%，或者 持有其股权比例在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够对其实际控制的子公司（即纳入公司合并会计报表的子公 司）。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级 管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和 相关服务的义务。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第五条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

（2025年8月） 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和 股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、 控制地位或者利用关联关系损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月） （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）主债合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司 章程》的规定。 第五条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他 人提供的担保，包括公司对控股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度， ...