本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-019 天域生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,160,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.1081 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-017 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子 公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元， 公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿 元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保 期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 1 被担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押及解除质押的公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 16 日收到公 司控股股东史东伟先生的书面函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及 解除质押的登记手续，具体情况如下： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-015 用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 | 股东名称 | 史东伟 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 5,500,000 | | 占其所持股份比例 | 12.76% | | 占公司总股本比例 | 1.90% | | 解质时间 | 2024 年 01 月 16 日 | | 持股数量（股） | 43,088,800 | | 持股比例 | 14.85% | | 剩余被质押股份数量（股） | 35,420,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 82.20% | | 剩余被质押股份数量占公司 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-010 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年01月10日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年01月15日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存 储三方监管协议的议案》 公司收到中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 12 日出具的《关于同意天域 生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-013 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

（一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十一 次会议相关议案发表独立意见如下： 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上 进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，该关联交易不会对公 司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2024 年 01 月 15 日 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 天天域域生生态态环环境境股股份份有有限限公公司司 22002244 年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 二 O 二四年一月三十一日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 2024 | 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案 | 10 | - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-011 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 01 月 15 日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并 核查有关资料，认为公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基 础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公 司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 发生金额 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-012 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属各子公司生态农牧 业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保 证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提 供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的 担保合同为准，并提请股东大会授权董事长或其他授权代表在担保预计额度范围 1 被担保人名称：公司下属各子公司的优质养殖农户（以下简称"养殖农 户"） 是否为上市公司关联人：否 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2024 年 度预计为养殖农户提供的担保金额不超过人民币 10,000.00 ...

天域生态环境股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2024 年 01 月 15 日 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和公司《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上 进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的 整体利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应当回避表决。 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 01 月 10 日以电子邮件方式 发出，本次会议于 2024 年 01 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， ...