二、募集资金使用情况 中德证券有限责任公司 关于天域生态环境股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为天域生 态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"或"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对天域生态募投项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以 下简称"天域生态"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人 民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次 非公开发行股票募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-098 天域生态环境股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 09 月 13 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况， 同意将募投项目"天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目"达到预定 可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。独立董事、监事会、保荐机构已就本次部 分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议， 现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股 ...

天域生态环境股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-121 | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 众会字（2023）第 05133 号 天域生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天域生态环境股份有限公司（以下简称天域生态）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了天域生态 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成 ...

股票简称：天域生态 股票代码：603717 天域生态环境股份有限公司 Tian Yu Eco-Environment Co.,Ltd （重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢 1206） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商）： 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 北京市朝阳区建国路 81 号华贸 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-097 天域生态环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 4 月 19 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 5 月 12 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年半年度报告于 2023 年 8 月 31 日已披露，公司按照相关要求 会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《天域生态环境股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天域生态环 ...

中德证券有限责任公司 关于天域生态环境股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： 二零二三年九月 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任本次天域生态向特定对象发行股票的保荐机构，并指 定单晓蔚、兰建州担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人 特作出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会 以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 录 | | --- | | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人介绍 4 | | 二、本次证券发行 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-096 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会 议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子 公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元， 公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿 元，公司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保 期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 1 被担保 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-094 天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,690,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.8512 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （ ...

德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号(上海白玉兰广场) 办公楼22/23层,邮编:200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址: http://www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 · 上海 二零二三年九月 德恒上海律师事务所 天域生态 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20220284-00006 号 致:天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件, 德恒上海律师事务所(下称" ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-095 天域生态环境股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于 2023 年 08 月 25 日收到上海证券交易所下发的《关于天域生态环境股份有限公司涉及诉讼 事项的监管工作函》（上证公函【2023】1045 号）（以下简称"《工作函》"）， 经认真核实分析，现对《工作函》中所列问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 1.1.2 公司为其与第三方投资事项提供担保的原因及合理性 1、担保情况及相关审议程序 问题 1. 2022 年 3 月，公司以 2.1 亿元增资聚之源取得 35%的股权。公开资 料显示，聚之源持续处于亏损状态。请公司补充披露在公司对聚之源持股比例 较低、聚之源持续亏损情况下，公司为其与第三方投资事项提供担保的原因及 合理性，并结合丰元股份尽调后对其终止投资的具体情况，再次评估相关 ...